Binance embauche un ancien enquêteur du Trésor américain pour diriger les opérations de lutte contre le blanchiment d'argent


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Le géant de l’échange de crypto-monnaie Binance dit qu’il a nommé un ancien Américain Trésorerie en tant que nouveau responsable de la lutte contre le blanchiment d’argent (AML), alors que l’entreprise semble se ranger du côté des régulateurs du monde entier.

L’entreprise a fait l’objet d’un examen minutieux par les régulateurs de plusieurs pays ces derniers mois, de l’Allemagne et du Royaume-Uni à Singapour et à la Thaïlande.

Mais, selon un communiqué de presse partagé avec unus-sed-leo, la société a déclaré avoir nommé Greg Monahan, un ancien enquêteur criminel du Trésor américain, en tant que nouveau responsable mondial des plaintes en matière de blanchiment d’argent.

La société a affirmé que Monahan avait « près de 30 ans de service gouvernemental crédité », dont la plupart en tant qu’enquêteur du Trésor, où il était « responsable des enquêtes sur les impôts, le blanchiment d’argent et d’autres crimes financiers connexes ». Monahan, a ajouté le cabinet, a « mené des enquêtes internationales complexes qui ont abouti à l’abattage » de « cybercriminels prolifiques, d’acteurs étatiques et d’organisations terroristes ».

Monahan aurait déclaré que ses efforts « se concentreront sur l’expansion des programmes internationaux de lutte contre le blanchiment d’argent et de recherche de Binance, ainsi que sur le renforcement des relations de l’organisation avec les organismes de réglementation et d’application de la loi du monde entier ».

L’entreprise a beaucoup dépensé sur le front de la conformité ces derniers mois. Binance a déclaré que Karen Leong, la principale responsable mondiale des rapports sur le blanchiment d’argent, deviendrait sa nouvelle responsable de la conformité, notant qu’elle avait « augmenté son équipe de conformité internationale et son conseil consultatif de 500% depuis 2020 ».

L’entreprise a déjà embauché le premier Groupe d’action financière cadres Rick McDonell et Josée Nadeau à titre de conseillers en réglementation et en conformité. L’ancien sénateur américain Max Baucus est son conseiller politique et relations gouvernementales.

La nouvelle fait suite à des informations plus tôt cette semaine selon lesquelles Binance était en pourparlers avec l’ancien chef du Marché mondial d’Abou Dhabi, l’ancien directeur de la réglementation de la Bourse de Singapouret ex Autorité monétaire de Singapour (PLUS) officier Richard Teng.

Pour Bloomberg, des personnes « familières avec le sujet » ont déclaré que Tang avait été invité à reprendre les activités asiatiques de la plateforme de trading, bien qu’il ne soit pas clair si l’ex-MAS avait accepté la décision de Binance.

Binance a été secoué par le départ choqué de Brian Brooks, l’ancien chef de la Bureau du contrôleur de la monnaie, après moins de quatre mois à son poste de PDG de Binance.US.

Citant deux « personnes familières avec la décision » non identifiées, le journal The Block signalé que Joshua Sroge, qui a été nommé directeur financier de Binance en janvier de l’année dernière, occuperait le poste de PDG par intérim jusqu’à ce que la plateforme embauche un remplaçant à temps plein.

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