Crypto Exchange Bitbay Passes Audit Under Estonia’s Tougher New Regulations


Bitbay est devenu un échange de crypto-monnaie sous licence en Estonie qui a introduit des règles plus strictes pour l’industrie l’année dernière. La plateforme de trading européenne a récemment passé un audit indépendant qui a confirmé sa « solvabilité, sécurité et responsabilité fiscale ».

L’audit examine les procédures AML et KYC chez Bitbay

Bitbay, l’une des principales plateformes européennes de trading de crypto-monnaies, est désormais une bourse entièrement agréée et réglementée en vertu de la réglementation estonienne stricte imposée l’automne dernier. La société a été auditée par un tiers indépendant qui a soigneusement examiné ses pratiques comptables, y compris les procédures de lutte contre le blanchiment d’argent (AML) et Know Your Customer (KYC).

L’inspection a également vérifié les actifs financiers de la plate-forme, y compris les fonds cryptographiques et fiduciaires, ainsi que l’état actuel des comptes d’utilisateurs. Les revenus, les revenus et les bénéfices ont également été analysés, et selon un un d Publié sur le site Web de la bourse mercredi, l’audit a confirmé que Bitbay est solvable, sûr et fiscalement responsable.

L’Estonie a resserré son régime de licence pour les fournisseurs de services cryptographiques fin 2020 et ils doivent désormais respecter les mêmes normes que les institutions financières traditionnelles en vertu de la loi du pays sur le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. En décembre, la Financial Intelligence Unit de la nation balte a révoqué plus de 1 000 licences précédemment délivrées à des sociétés de monnaie virtuelle.

Bitbay a qualifié l’audit réussi de jalon, non seulement pour l’échange lui-même, mais pour l’industrie de la cryptographie dans son ensemble. La société a noté que « la réglementation est essentielle pour créer un avenir sûr pour les échanges de monnaie numérique et de crypto-monnaie ». Il a insisté sur le fait que « ce n’est qu’en mettant en lumière les crypto-monnaies que nous pourrons les ouvrir à tout le monde », soulignant son engagement à travailler avec les autorités pour « transformer la façon dont les dépôts, les transactions et les taxes circulent de manière transparente vers, via et depuis. les échanges cryptographiques. « . « Bitbay a en outre noté :

Pour le million d’utilisateurs de notre plateforme à travers l’Europe, cette certification devrait offrir une plus grande tranquillité d’esprit que vos actifs sont entre de bonnes mains.

Bitbay a également publié des chiffres clés sur sa situation financière. Selon les données fournies, la société a généré 8 849 686 € de résultat net entre octobre 2019 et décembre 2020, ce qui représente un bénéfice net de 6 491 835 € après impôts. Son capital social est de 100 000 €.

L’échange cryptographique a été lancé en Pologne en 2014, mais au printemps 2018, il a décidé de quitter son pays d’origine, invoquant des difficultés d’accès aux services bancaires. Bitbay a annoncé la décision de déplacer ses opérations de change à Malte, un autre État membre de l’UE. Le gouvernement de « l’île Blockchain » s’est efforcé de créer un climat des affaires favorable à la cryptographie. La plate-forme de négociation d’actifs numériques Crypto.com est récemment devenue la première bourse autorisée du pays à proposer des virements électroniques.

Pensez-vous que davantage d’échanges de crypto-monnaies seront en mesure de répondre aux exigences réglementaires plus strictes de l’Estonie ? Faites-nous savoir dans la section commentaire ci-dessous.

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