Crypto Scams that Rocked Asia to the Core, Part 3: iFan and Pincoin


Source : Adobe / Akin Ozca

L’Asie a connu plus que sa juste part de méchants drames d’escroquerie cryptographiques, depuis le Mont Gox scandale jusqu’en 2021 et sa pléthore d’escrocs alimentés par l’IA.

Dans la partie 3 d’une série en trois parties, unus-sed-leo examine quelques-uns des cas de fraude cryptographique les plus infâmes du continent.

Partie 3 : iFan et Pincoin

L’escroquerie PlusToken a trouvé un terrain fertile au Vietnam, mais le pays a également été victime de deux programmes d’offre initiale de pièces (ICO) interconnectés qui ont déclenché des manifestations de rue et une répression nationale de la cryptographie.

Nommés iFan et Pincoin, les projets ont été créés par Bui Thi My Ngoc, Ho Phu Ty, Ho Xuan Van, Luong Huynh Quoc Huy, Luu Trong Tuan, Nguyen Duc Trong, Nguyen Trung Hieu et Vu Huu Loi. Le groupe ne manquait pas de sens des affaires, déclarant que les projets provenaient d’Inde et de Singapour, plutôt que d’admettre qu’ils étaient en fait autoproduits.

Comme façade, ils ont utilisé une société appelée Technologie moderne, qui a été enregistrée dans le service fiscal et juridique correspondant. Ils ont utilisé cette entreprise pour organiser des événements à grande échelle à travers le pays, de Ho Chi Minh-Ville, Vung Tau et Hanoi aux zones rurales, accumulant des millions de dollars d’investissement (principalement bitcoin (BTC) et ethereum (ETH)) dans le l’espace de quelques mois seulement.

Dans une pièce rétrospective publiée en mai de cette année, Vietnam Biz signalé que Modern Tech prétendait « se spécialiser dans la recherche et l’application de nouvelles technologies », et a déclaré qu’elle « apportait audacieusement des applications de blockchain à l’industrie vietnamienne du divertissement ».

La société a affirmé qu’elle comptait des dizaines de bailleurs de fonds célèbres, dont beaucoup utilisaient une plate-forme de médias sociaux apparemment alimentée par des jetons. Les jetons iFan et pincoin, a déclaré Modern Tech, aideraient à « construire un pont » entre les stars et leurs fans.

Il a cherché à favoriser cette illusion en payant les meilleures stars pour qu’elles se produisent lors des événements qu’elles organisent, donnant l’impression que ces célébrités utilisaient en fait la plate-forme pour se connecter avec leurs fans.

Et le buzz crypto de 2017-2018 à travers l’Asie s’est avéré trop contagieux pour beaucoup, à qui les représentants de Modern Tech ont promis des retours monstrueux sur leurs paris.

Mais fin 2017, les sourcils ont commencé à se lever lorsque certaines des célébrités présentées dans les supports marketing de Modern Tech, telles que les chanteurs en tête des charts Lam Truong, Le Quyen et Dam Vinh Hung, ont commencé à affirmer qu’elles n’avaient en fait rien à voir avec iFan ou Pincoin. Les stars ont déclaré avec colère que leurs images étaient utilisées sans leur consentement.

En décembre 2017, un lanceur d’alerte s’est présenté à la police à Ho Chi Minh-Ville et a raconté comment des investisseurs avaient investi plus de 30 millions de dollars dans la plateforme, qui affirmait avoir émis 21 millions de jetons.

Mais les vrais dégâts ont été causés dans les mois qui ont suivi, alors que les revendications de Modern Tech sont devenues de plus en plus farfelues. Les coffres de l’entreprise ont été gonflés par les fonds des investisseurs, amassant un total de 660 millions de dollars.

Vos trois nouvelles signalé que les investisseurs ont été informés qu’ils « bénéficieraient d’un taux de profit de 48% par mois sur leur investissement initial et récupéreraient tous les investissements après quatre mois ».

En outre, on leur a également dit qu’ils pouvaient augmenter leurs revenus de 8 % supplémentaires pour chaque nouveau membre qu’ils convainquaient de rejoindre. On leur a dit qu’ils avaient l’opportunité unique d’acheter des jetons pour aussi peu que 0,10 $ chacun. pour Thanh Nien.

Mais les cerveaux ont pris soin d’aliéner les investisseurs des plateformes locales. Les investisseurs ont été invités à envoyer leurs paiements en BTC et ETH via des bourses étrangères, peut-être dans le but de détourner les forces de l’ordre locales.

Bientôt, environ 32 000 personnes avaient investi leur argent dans les projets, qui pour un site Web (toujours existant) prétend être « basé sur le réseau Ethereum ». En utilisant un tour de passe-passe intelligent, les cerveaux du projet ont également pris sur eux de présenter les références du marché de l’ETH – volumes de négociation, capitalisation boursière, etc.

Malheureusement, le même média a rapporté que les projets se sont avérés « en fait » être « un programme de marketing à plusieurs niveaux » après tout, ajoutant que « les investisseurs plus âgés » étaient « payés avec les revenus générés par les nouveaux investisseurs ». « .

Où es-tu en ce moment?

Les choses ont finalement atteint leur paroxysme lorsque la plate-forme a cessé de répondre et que le personnel a cessé de répondre aux demandes de contact. Des investisseurs en colère ont « afflué » de tout le pays au siège de Modern Tech dans la rue animée Nguyen Hue dans le district 1 de Ho Chi Minh-Ville le 8 avril 2018.

Mais tout était en vain. Les cerveaux avaient disparu comme une bouffée de fumée. Les médias de l’époque rapportaient que Modern Tech avait déjà « abandonné » le bâtiment qu’elle occupait et « remboursé » son bail « environ un mois » plus tôt. Le gérant de l’immeuble a déclaré :

« Personne ne sait où ils sont maintenant. »

On ne sait toujours pas où se trouve le groupe.

Van Nguyen, un comptable de la ville de Hai Phong, a déclaré unus-sed-leo mi-avril 2018 :

« Les crypto-monnaies étaient le sujet de conversation de la ville jusqu’à il y a quelques semaines, tout le monde conseillant apparemment à ses amis et collègues de commencer à investir ou à exploiter. Cependant, l’ambiance ici a changé assez rapidement. »

Avance rapide jusqu’en 2021 et peu de choses ont changé, a déclaré Van Nguyen. Elle a dit unus-sed-leo qu’il y avait encore un sentiment « amer » parmi beaucoup dans la nation. Elle a expliqué:

« Alors que les habitants d’autres pays achetaient avec enthousiasme des bitcoins et ainsi de suite plus tôt cette année, la plupart des Vietnamiens que je connais étaient très sceptiques. Ils se souviennent encore très clairement de 2018. »

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Apprendre encore plus:
– Les escroqueries cryptographiques qui ont ébranlé l’Asie, Partie 1 : BitConnect
– Les escroqueries cryptographiques qui ont ébranlé l’Asie, partie 2 : PlusToken

– Le jeton SQUID s’effondre lorsque les développeurs sont « submergés de stress »
– L’arnaque à la sortie sud-africaine voit ses frères et sœurs disparaître avec 3,6 milliards de dollars en Bitcoin

– La question à 4,2 milliards de dollars : la Chine a-t-elle « abandonné » PlusToken Bitcoin, Ethereum & Co ?
– Une autre arnaque Altcoin donne une leçon aux investisseurs et aux influenceurs inexpérimentés

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