Finiko Fugitives Suspected of Moving 750 BTC From Crypto Pyramid’s Wallet


Une grande quantité de crypto-monnaie aurait été retirée d’un portefeuille précédemment contrôlé par le système Finiko Ponzi en Russie. Des opérateurs de portefeuille inconnus ont transféré pour 48 millions de dollars de pièces ce mois-ci. La monnaie numérique a été divisée en plus petits montants et déposée à différentes adresses.

750 BTC Retiré du portefeuille Crypto Pyramid Finiko

Un total de 750 BTC, d’une valeur d’environ 48 millions de dollars au moment de la rédaction, a été retiré de l’un des portefeuilles utilisés par le système de cryptographie Ponzi Finiko, Forklog signalé. Le blogueur Youtube Andrey Alistarov a annoncé la nouvelle du transfert, développeur ce qui a été fait en trois transactions distinctes de 250 BTC chacun depuis début novembre.

L’argent a d’abord été déplacé vers une seule adresse, puis envoyé vers un autre portefeuille sur l’échange de crypto-monnaie Huobi, selon les données citées de la plate-forme d’analyse de blockchain Crystal Blockchain. Les fonds cryptographiques ont été divisés en plus petits montants et transférés à d’autres adresses, les détails de la poste.

Alistarov a allégué que ces transactions avaient été ordonnées par trois des membres de haut rang de Finiko qui sont toujours en fuite. Zygmunt Zygmuntovich, Marat Sabirov et Edward Sabirov, proches du fondateur de la pyramide, Kirill Doronin, ont réussi à quitter la Fédération de Russie lorsque le programme d’investissement en crypto-monnaie s’est effondré cet été, évitant ainsi d’être arrêté. En septembre, un tribunal supérieur du Tatarstan a confirmé ses mandats d’arrêt internationaux.

Le vlogger russe a déclaré que les cofondateurs de Finiko avaient volontairement transféré l’argent en plusieurs transactions. « On ne sait pas pourquoi ils n’ont pas été enfermés jusqu’à présent, car ils ont longtemps été signalés comme une arnaque. Une chose est claire: l’argent est retiré en ce moment », a ajouté Andrey Alistarov.

Les autorités russes s’efforcent actuellement d’établir tous les faits dans le cas de Finiko, une entité fictive qui a attiré des centaines de milliers d’investisseurs en se présentant comme un « système générateur automatique de profits » et en promettant des rendements extraordinairement élevés. En raison de l’ampleur de la fraude, le ministère fédéral de l’Intérieur a repris l’enquête.

Début octobre, Kirill Doronin, influenceur Instagram associé à d’autres stratagèmes de Ponzi par le passé, deux des vice-présidents de Finiko, Ilgiz Shakirov et Dina Gabdullina, ainsi que Lilia Nurieva, qui s’est hissée au rang de la soi-disant « 10e étoile « . , « Ils ont été transférés dans la capitale, Moscou.

Finiko est peut-être le plus grand système de pyramide financière en Russie depuis le tristement célèbre mmm dans les années 1990. Alors que les pertes officiellement enregistrées de l’escroquerie ont atteint 1 milliard de roubles (environ 14 millions de dollars), des estimations indépendantes suggèrent que le total est plus susceptible de dépasser 4 milliards de dollars.

Selon un rapport Par la société médico-légale de blockchain Chainalysis, le stratagème de Ponzi a reçu plus de 1,5 milliard de dollars en bitcoins dans 800 000 dépôts distincts d’investisseurs entre décembre 2019 et août 2021. Ses victimes comprennent des citoyens de Russie, d’Ukraine et d’autres pays ex-soviétiques, divers États membres de l’UE , et les États-Unis

Pensez-vous que les membres fugueurs de Finiko sont à l’origine du transfert de 750 BTC d’un portefeuille appartenant à la pyramide cryptographique ? Faites-nous savoir dans la section commentaire ci-dessous.

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