La Commission européenne explore l'option d'enregistrement d'actifs qui peut inclure des crypto-monnaies


Source : AdobeStock / Sergey Kelin

Dans le cadre de la guerre de l’UE contre le blanchiment d’argent (AML) et l’évasion fiscale, le Commission européenne (CE) envisage un registre des actifs de l’Union européenne et a récemment lancé un Tendre pour une étude de faisabilité d’un tel registre, qui étudiera la possibilité d’inclure également les actifs cryptographiques détenus par les citoyens des États membres de l’UE dans un registre.

Dans la documentation publiée, la Commission déclare qu’elle considère la collecte de données et l’interconnexion des registres comme un instrument clé en vertu du droit européen pour accélérer l’accès des autorités aux informations financières et améliorer la coopération transfrontalière.

« Ce projet explorera diverses possibilités de collecter des informations pour établir un registre des actifs qui pourra ensuite alimenter une future initiative politique », a déclaré la CE. Il examinera les moyens de « collecter et de relier les informations disponibles à partir de diverses sources sur la propriété des actifs (par exemple les registres de propriété, les registres des sociétés, les registres des fiducies et des fondations, les dépositaires centraux de titres, etc.) et analysera la conception, la portée et les défis d’un tel Registre des biens de l’Union.  »

L’étude examinera également la possibilité d’inclure des données relatives à la propriété d’autres actifs dans le registre. Ces actifs doivent inclure des actifs cryptographiques, des œuvres d’art, des biens immobiliers et des métaux précieux tels que l’or, selon la documentation de l’appel d’offres.

Ellen Timmer, avocate au cabinet d’avocats néerlandais Avocats en Pellicaan, ont publié une analyse critique de la documentation relative à l’appel d’offres, alléguant que la CE envisageait des plans pour « créer une nouvelle bureaucratie coûteuse en plus d’autres registres ».

Par Timmer,

« Il n’est pas expliqué pourquoi les registres actuels ne sont pas améliorés en premier. Il n’est pas expliqué pourquoi les registres des actifs tenus par les autorités fiscales ne sont pas suffisants et quelle valeur supplémentaire est attendue du nouveau registre des actifs. »

L’avocat a également noté que la documentation relative à l’appel d’offres ne tient pas compte du fait que, dans de nombreuses situations, le « bénéficiaire bénéficiaire » (BO) en vertu de la loi LBC n’est pas le « bénéficiaire bénéficiaire » en vertu de la législation fiscale. « Les deux concepts de BO sont sciemment mélangés, au détriment des BO qui n’ont aucun intérêt financier dans les entités », a déclaré Timmer.

Il a également noté qu’il semblait que le secteur privé n’allait jouer aucun rôle dans la prochaine étude de faisabilité.

« L’étude ne sera basée que sur des informations gouvernementales et ceux confrontés à des plans européens inappropriés ne seront pas consultés », a-t-il conclu.

L’étude est évaluée à environ 400 000 euros (470 000 $), selon la documentation. Les entités souhaitant participer à l’appel d’offres doivent soumettre leurs candidatures avant le 1er octobre et les offres seront ouvertes le 4 octobre. Un contrat sera signé avec le soumissionnaire retenu pour une durée de 15 mois.

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