Majority of Russia’s Financial Pyramids in Q1 Linked to Crypto, Scammers Exploit Sanctions Topic


De nombreuses pyramides financières identifiées en Russie au cours du premier trimestre de l’année ont été associées à des crypto-monnaies, a révélé un haut responsable de la banque centrale. Les escrocs exploitent activement les sujets brûlants du jour, y compris le sujet des sanctions.

Les pyramides offrent aux investisseurs russes des moyens de contourner les sanctions occidentales

Dans un contexte d’incertitude financière croissante, schémas de Ponzi Les opportunités publicitaires pour investir dans les actifs numériques prolifèrent en Russie. De toutes les pyramides financières détectées par les régulateurs au cours des trois premiers mois de 2022, plus de la moitié ont utilisé les crypto-monnaies comme leurre.

« Les systèmes basés sur les transferts utilisant des crypto-monnaies ou des investissements dans des » instruments numériques « ont reçu un nouvel élan », a déclaré Valery Lyakh, directeur du Département de lutte contre les pratiques déloyales à la Banque de Russie, à l’agence de presse Tass. Plus de 58% des pyramides identifiées par les autorités financières russes au premier trimestre de cette année étaient liées à des crypto-monnaies, a détaillé Lyakh.

Comme d’habitude, les escrocs profitent des sujets brûlants de l’actualité, a ajouté le représentant de haut rang de l’autorité monétaire russe. « Dans le contexte d’incertitudes financières, les appels à » économiser de l’argent « dans des juridictions étrangères, à investir dans un projet étranger, dans des titres étrangers sont populaires », a expliqué Lyakh.

Des propositions d’investissement comme celles-ci ont été faites dans le passé, mais maintenant les escrocs exploitent également les sanctions imposées à la Russie pour son invasion de l’Ukraine, a noté Valery Lyakh. Ils parlent de projets dans des pays qui ne soutiennent pas les mouvements anti-Moscou et les offres de contournement des restrictions sur les paiements internationaux sont devenues la nouvelle astuce pour convaincre les victimes d’envoyer leur argent, a-t-il ajouté.

La possibilité que la Russie utilise la cryptographie pour échapper aux sanctions a suscité des inquiétudes en Occident, mais un récent rapport de Moody’s suggère que la capacité de Moscou à échapper aux sanctions en utilisant des actifs numériques est limitée par la taille relativement petite et la faible liquidité du marché de la cryptographie. L’agence de notation a toutefois reconnu que les petites transactions cryptographiques effectuées par les Russes avaient augmenté.

L’investissement dans la cryptographie était au centre du célèbre stratagème Finiko Ponzi, le plus important de Russie ces dernières années, qui s’est effondré l’été dernier après avoir reçu plus de 1,5 milliard de dollars de bitcoins entre décembre 2019 et août 2021, selon Chainalysis. Les forces de l’ordre russes ont récemment arrêté six autres membres de Finiko impliqués dans l’escroquerie de milliers de victimes en Russie, dans d’autres pays de l’ex-Union soviétique et dans le monde.

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Vous attendez-vous à ce que les escroqueries proposant aux Russes d’échapper aux sanctions avec des crypto-monnaies augmentent encore ? Dites-nous dans la section commentaires ci-dessous.

Lubomir Tassev

Lubomir Tassev est un journaliste d’Europe de l’Est féru de technologie qui aime la citation de Hitchens : « Être écrivain, c’est qui je suis, plutôt que ce que je fais. » Outre la crypto, la blockchain et la fintech, la politique internationale et l’économie sont deux autres sources d’inspiration.

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