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La police fédérale du Brésil a lancé la semaine dernière l’opération Compliance, une enquête sur les crimes de blanchiment d’argent liés aux crypto-monnaies. L’enquête a abouti à l’exécution de plusieurs mandats de saisie à travers le pays, impliquant 150 policiers fédéraux actifs dans cinq villes différentes. Operation Compliance a émergé d’une enquête qui a identifié des crimes de blanchiment d’argent liés à la crypto-monnaie sur Internet à partir de 2018.

La police brésilienne lutte contre le blanchiment d’argent crypto

La police fédérale brésilienne a été déplié la semaine dernière pour examiner divers endroits qui auraient été liés à des opérations de blanchiment d’argent liées à la crypto-monnaie. Ceci à la suite d’une enquête qui a débuté en 2018. L’opération Conformité a nécessité la participation de 150 policiers fédéraux, qui ont exécuté 34 mandats de perquisition et de saisie dans diverses villes du pays, dont Goiânia, Campo Grande, São Paulo, Laranjal Paulista, Recife et Vitória.

Mais la police brésilienne ne s’est pas limitée à exécuter ces ordres. L’opération comprenait également l’émission de plus de 30 ordres de blocage de comptes bancaires et de portefeuilles de crypto-monnaie par un tribunal fédéral de Goiás. Le montant total des fonds bloqués n’a pas été partagé par les forces de l’ordre.

L’enquête préliminaire, qui a débuté en 2018, a identifié les activités d’un pirate informatique qui a utilisé différents comptes bancaires pour détourner des fonds pour des entreprises de crypto-monnaie, qui ont été acheminés via les comptes bancaires des sociétés enquêtées.

Le crime de crypto-monnaie est poursuivi

Les autorités brésiliennes ont été très occupées à identifier et à poursuivre les crimes potentiels liés à la crypto-monnaie. Au cours du seul mois dernier, la police brésilienne a saisi plus de 33 millions de dollars dans une enquête similaire qui enquêtait sur la relation présumée entre un groupe d’échanges anonymes et des sociétés écrans.

De plus, plus tôt ce mois-ci, un tribunal fédéral brésilien a ordonné la première vente de bitcoins saisis. Les bitcoins, extraits de l’organisation supposée du schéma Ponzi Tradergroup, ont été vendus sur l’une des bourses les plus liquides du pays avec l’intention de rembourser aux investisseurs une partie de l’argent investi. Cependant, les 1,1 million de dollars de bitcoins vendus n’étaient pas suffisants pour donner à tous les utilisateurs de la plateforme le montant total de leur investissement.

Que pensez-vous de l’action rapide du Brésil contre le blanchiment d’argent lié aux crypto-monnaies ? Faites-nous savoir dans la section commentaire ci-dessous.

Crédits images: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons

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