Israeli Police Arrest Beitar Jerusalem Owner and 7 Suspects in Multimillion-Dollar Crypto Fraud


La police israélienne a arrêté huit suspects dans le cadre d’un stratagème de fraude à la crypto-monnaie après avoir perquisitionné leurs domiciles et confisqué des preuves. L’un des suspects est Moshe Hogeg, un propriétaire bien connu de la principale équipe de football Beitar Jerusalem Football Club.

8 personnes arrêtées dans un programme de fraude cryptographique en Israël

La police israélienne a arrêté jeudi huit suspects qui auraient volé des dizaines de millions de shekels dans le cadre d’un stratagème frauduleux de crypto-monnaie.

Les arrestations ont eu lieu après que des agents de l’unité anti-corruption Lahav 433 de la police ont perquisitionné les domiciles et les bureaux des suspects. Ils ont rassemblé des preuves et saisi des éléments liés à l’enquête. L’enquête a duré plusieurs mois et a révélé des soupçons de blanchiment d’argent et de délits fiscaux, a indiqué la police.

L’un des suspects est Moshe Hogeg, propriétaire du Beitar Jerusalem Football Club, un club de football professionnel israélien qui joue dans la Premier League israélienne.

La police a expliqué que les suspects avaient exploité un stratagème de fraude par crypto-monnaie « de manière systématique » pendant une longue période. Notant que les investisseurs ont été fraudés dans divers projets de cryptographie, la police a déclaré :

Ils ont chacun empoché des millions de shekels tout en faisant de fausses présentations à des investisseurs potentiels pour qu’ils investissent dans des entreprises apparemment rentables.

En plus de la fraude à la crypto-monnaie, la police a déclaré que Hogeg était soupçonné de crimes sexuels. Hogeg a nié les deux allégations.

Hogeg et plusieurs autres personnes ont été poursuivies en justice en mai par d’anciens employés d’un fonds de capital-risque israélien qui ont affirmé que trois des plus grandes offres initiales de pièces (ICO) d’Israël en 2017 et 2018 étaient de pures escroqueries. Les trois ICO, lancées par Sirin Labs, Stx Technologies Ltd. (Stox) et Leadcoin, ont collectivement levé 250 millions de dollars auprès d’investisseurs du monde entier.

Les avocats Moshe Mazor et Amit Hadad représentant Hogeg ont déclaré jeudi que leur client « nie avec véhémence les soupçons qui pèsent sur lui et coopère pleinement avec les enquêteurs ». Ils ont ajouté :

Nous sommes convaincus qu’à la fin de l’enquête, il sera clair qu’il n’y a aucun fondement aux accusations portées contre lui.

Que pensez-vous de cette affaire ? Faites-le nous savoir dans la section commentaire.

Crédits images: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons

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