SEC Halts $62 Million 'Mining Capital Coin' Crypto Scheme — DOJ Indicts Founder


La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a arrêté un programme mondial d’extraction et de négociation de crypto-monnaie de 62 millions de dollars et le ministère de la Justice (DOJ) a inculpé son PDG et fondateur. S’il est reconnu coupable de tous les chefs d’accusation, il encourt une peine totale maximale de 45 ans de prison, selon le ministère de la Justice.

La SEC met fin à un programme mondial de fraude à la crypto-monnaie de 62 millions de dollars

La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a annoncé vendredi qu’elle avait mis fin à un programme frauduleux d’exploitation et de négociation de cryptomonnaies.

La SEC a accusé MCC International (également connu sous le nom de Mining Capital Coin), ses fondateurs (Luiz Carlos Capuci Jr. et Emerson Souza Pires) et deux entités contrôlées par eux. Les accusations sont « liées à des offres non enregistrées et à des ventes frauduleuses de plans d’investissement appelés packages miniers à des milliers d’investisseurs », a indiqué l’agence.

Le régulateur des valeurs mobilières a précisé que depuis au moins janvier 2018 :

MCC, Capuci et Pires ont vendu des packages miniers à 65 535 investisseurs à travers le monde et ont promis des rendements quotidiens de 1 %, payés chaque semaine, jusqu’à 52 semaines.

La plainte allègue également que les investisseurs du MCC se sont initialement vu promettre des rendements en bitcoin (CTB). Cependant, les accusés ont ensuite « exigé des investisseurs qu’ils retirent leurs investissements dans des jetons appelés capital coin (CPTL), qui étaient le propre jeton de MCC ».

Le DOJ accuse le fondateur et PDG de MCC

Le ministère américain de la Justice (DOJ) a également annoncé vendredi de manière indépendante que Capuci, le fondateur et PDG de MCC, une plate-forme présumée d’extraction et d’investissement de crypto-monnaie, a été accusé d’un stratagème mondial de fraude à la crypto-monnaie de 62 millions de dollars.

Capuci de Port St. Lucie, en Floride, a trompé les investisseurs sur le programme d’extraction et d’investissement de crypto-monnaie de sa plate-forme, les incitant à investir dans les « forfaits miniers » de MCC, a décrit le ministère de la Justice. Lui et ses co-conspirateurs ont affirmé que MCC disposait d’un réseau international de mineurs de crypto-monnaie qui pouvait générer « des bénéfices substantiels et des rendements garantis » pour les investisseurs.

Ils ont également promu la propre crypto-monnaie du MCC en tant qu’organisation autonome décentralisée supposée « stabilisée par les revenus de la plus grande opération minière de crypto-monnaie au monde », a ajouté le DOJ, notant :

Cependant, Capuci a exploité un plan d’investissement frauduleux et n’a pas utilisé les fonds des investisseurs pour extraire de nouvelles crypto-monnaies, comme promis, mais a plutôt détourné les fonds vers des portefeuilles de crypto-monnaie sous son contrôle.

L’acte d’accusation allègue en outre que Capuci a frauduleusement promu et commercialisé les prétendus « bots de trading » de MCC en tant que mécanisme d’investissement supplémentaire pour aider les investisseurs à réaliser des bénéfices sur le marché de la crypto-monnaie.

Le fondateur du MCC aurait également recruté des promoteurs et des affiliés pour promouvoir le MCC dans un système pyramidal, a déclaré le ministère de la Justice, ajoutant qu’il avait en outre dissimulé l’emplacement et le contrôle du produit de la fraude en blanchissant les fonds par le biais de divers échanges de crypto-monnaies à l’étranger. Le ministère de la Justice a ajouté :

Capuci est accusé de complot en vue de commettre une fraude électronique, de complot en vue de commettre une fraude en valeurs mobilières et de complot en vue de commettre un blanchiment d’argent international. S’il est reconnu coupable de tous les chefs d’accusation, il encourt une peine totale maximale de 45 ans de prison.

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kevin helms

Kevin, un étudiant autrichien en économie, a découvert Bitcoin en 2011 et est depuis un évangéliste. Ses intérêts portent sur la sécurité du Bitcoin, les systèmes open source, les effets de réseau et l’intersection entre l’économie et la cryptographie.

crédits images: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons

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