Ex-Head оf Wex Crypto Exchange Reportedly Arrested in Poland, Faces Extradition to Kazakhstan


Dmitry Vasiliev, ancien PDG de la bourse de crypto-monnaie russe Wex, a été arrêté à Varsovie, a rapporté la presse polonaise. Vassiliev est recherché au Kazakhstan, où il est accusé de fraude liée à la défunte plateforme de trading, successeur du tristement célèbre échange BTC-e.

Un ancien cadre de Wex détenu en Pologne pendant que le parquet examine la demande d’extradition

L’ancien propriétaire et PDG de Wex, Dmitry Vasiliev, a été arrêté à l’aéroport de Varsovie le 11 août, grand journal polonais Gazeta Wyborcza. révélé cette semaine. Selon des sources citées par la publication, le Biélorusse de 34 ans a été détenu pendant 40 jours.

L'ancien chef de Wex Crypto Exchange, qui aurait été arrêté en Pologne, risque d'être extradé vers le Kazakhstan

Le parquet national polonais envisage actuellement son extradition vers le Kazakhstan. Les autorités de ce pays d’Asie centrale recherchent Vasiliev via Interpol depuis plusieurs années dans le cadre de l’enquête en cours sur des accusations de fraude.

Dans son rapport Sur l’affaire, le service russe de la BBC a déclaré que la police polonaise avait refusé de commenter les informations sur l’affaire. Cependant, des rumeurs sur l’arrestation de Vasiliev circulent parmi les clients de Wex depuis août et une de ses connaissances a confirmé à la BBC qu’il était en fait détenu en Pologne.

Ce n’est pas la première arrestation de Dmitri Vasiliev en Europe. Il y a deux ans, il a été arrêté en Italie, mais a finalement réussi à retourner en Fédération de Russie, où il résidait en permanence dans la ville de Saint-Pétersbourg. Les autorités italiennes l’ont libéré après plusieurs semaines de détention, invoquant des failles dans sa demande d’extradition.

La connexion BTC-e de Dmitry Vasiliev

Wex, autrefois la plus grande plateforme de trading crypto du monde russophone, a été lancée à l’automne 2017 en tant que successeur de BTC-e. L’échange tristement célèbre a fermé plus tôt cette année-là après l’arrestation de l’un de ses commerçants présumés, Alexander Vinnik, en Grèce. Vinnik est accusé par les États-Unis d’avoir blanchi jusqu’à 9 milliards de dollars via BTC-e. Il a été condamné à cinq ans de prison par un tribunal français en décembre.

Selon le portail d’information économique russe RBC, Wex avait atteint un chiffre d’affaires quotidien de 80 millions de dollars avant de se déconnecter. En 2018, son opérateur, l’entité basée à Singapour World Exchange Services, a été vendu à Dmitry Havchenko, un homme d’affaires de Kiev devenu combattant séparatiste dans l’est de l’Ukraine. Alors que Dmitry Vasiliev était le propriétaire officiel de la société, la BBC affirme que Wex appartenait en réalité à Aleksey Bilyuchenko, le partenaire de Vinnik dans BTC-e.

Après avoir été en service pendant des mois, au cours desquels il a également changé son adresse Web à plusieurs reprises, Wex a arrêté les retraits à l’été 2018, puis a fait faillite. Selon les estimations d’un groupe d’utilisateurs de Wex cités par Forklog, les pertes totales dépassent 400 millions de dollars et Vasiliev lui-même est soupçonné d’avoir retiré 200 millions de dollars. Il est recherché au Kazakhstan après qu’un commerçant d’Almaty s’est tourné vers la police locale accusant le Biélorusse d’avoir volé 20 000 $ de fonds via Wex.

Selon le rapport, 100 ETH ont été récemment retraité d’un portefeuille appartenant à Wex qui a un solde restant de plus de 9 900 ETH. La monnaie numérique a été transférée à Binance, la première transaction du genre au cours des trois dernières années. En 2018, le premier échange de crypto au monde a bloqué un compte qui avait reçu 93 000 ETH des portefeuilles associés à Wex.

Vous attendez-vous à ce que la Pologne extrade l’ancien cadre de Wex Dmitry Vasiliev vers le Kazakhstan ? Faites-nous savoir dans la section commentaire ci-dessous.

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