L'Autorité AML d'Israël et Europol se rapprochent des crypto-monnaies


Source : AdobeStock / moulin à café

D’Israël Autorité pour l’interdiction du blanchiment d’argent et du financement du terrorisme (IMPA) a annoncé que de nouvelles réglementations plus strictes s’appliqueraient désormais aux actifs cryptographiques, aux fintechs et à divers autres produits financiers. Les mesures sont conçues pour introduire plus de clarté réglementaire et des normes cohérentes, selon de hauts responsables gouvernementaux. Ils sont également conformes aux dernières recommandations des services répressifs de l’Union européenne. Europol.

Avec la nouvelle réglementation, Israël exige que les fintechs locales et les fournisseurs de services de monnaie virtuelle (VASP) obtiennent des licences d’exploitation, Globes signalé, ajoutant que les demandes de diverses sociétés de chiffrement sont actuellement en cours d’examen,

Shlomit Wegman, directrice de l’IMPA, a déclaré que les nouvelles règles représentent à la fois une opportunité de lutter de manière plus systématique contre les activités criminelles liées à ces nouveaux produits, et d’assurer un plus grand soutien et une plus grande prévisibilité pour leur utilisation légale, comme signalé par le Jerusalem Post.

« L’application de la réglementation constitue un réel progrès pour l’économie israélienne, l’industrie des fintech et pour améliorer la concurrence financière » afin de fournir au public de meilleurs services, a-t-il déclaré.

Dans un récent rapport, Europol recommande que les exigences de connaissance du client (KYC) et de lutte contre le blanchiment d’argent (AML) soient imposées aux échanges cryptographiques à l’échelle mondiale.

« Pour combattre le […] Au fur et à mesure que les menaces progressent, les agents des forces de l’ordre doivent être en mesure d’avoir un accès rapide aux données et d’effectuer un travail d’infiltration légal pour maintenir la sécurité de la société. Les entreprises, en particulier celles opérant en dehors de l’Union européenne, doivent améliorer leurs pratiques de divulgation d’informations et de connaissance de votre client (KYC) », selon le rapport.

En vertu des nouvelles règles israéliennes, les entreprises impliquées dans ces industries devront rendre des comptes de la même manière aux banques basées en Israël et aux institutions financières traditionnelles. Certaines transactions impliquant des fonds d’une valeur supérieure à 50 000 NIS (16 120 USD) nécessitent déjà la soumission d’une série de rapports, et pour les transactions impliquant des pays considérés comme présentant un risque élevé de financement du terrorisme, de tels rapports sont requis. plus de 5 000 NIS (1 612 USD).

Le dernier développement survient lorsque le département américain du Trésor. il est former des équipes avec Israël pour lutter contre les ransomwares dans le cadre d’un partenariat bilatéral. Cette coopération a été officialisée le 14 novembre sous le nom de Groupe de travail États-Unis et Israël sur l’innovation et la cybersécurité Fintech.

Créée en 2022, l’IMPA a été créée en tant qu’unité de renseignement financier et est supervisée par le ministère israélien de la Justice.

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