L’organisme européen de surveillance de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (AML / CFT), MONEYVAL, a inclus la surveillance du secteur de la crypto-monnaie aux côtés de professionnels « gardiens », tels que les avocats et les comptables, comme priorités dans la poussée des nations européennes pour lutter contre le blanchiment d’argent. .

Dans un communiqué de presse basé sur les résultats de son rapport annuel rapportMONEYVAL a exhorté les juridictions européennes à évaluer la conformité aux normes internationales et à mettre en œuvre des politiques réglementaires plus strictes pour lutter contre le blanchiment d’argent facilité par la cryptographie.

Elżbieta Frankow-Jaśkiewicz, directrice de MONEVYAL, a cité les Pandora Papers comme un exemple de la façon dont les professionnels agissant en tant que « gardiens » pourraient aider les riches et les corrompus à blanchir leur argent. Il a également déclaré que la popularité des actifs cryptographiques pour le blanchiment d’argent est en augmentation :

« Une nouvelle tendance au blanchiment d’argent est liée au secteur émergent des actifs virtuels, à l’utilisation mondiale croissante des crypto-monnaies et à d’autres composants de l’écosystème en évolution rapide de la soi-disant » finance décentralisée « (DeFi). »

Moneyval est un organe de surveillance AML du Conseil de l’Europe, couvrant 47 juridictions européennes. Le groupe de travail est chargé d’examiner et de recommander des changements de politique qui influencent les réformes législatives nationales.

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Le rapport a conclu que le niveau médian de conformité aux normes du Groupe d’action financière (GAFI) est inférieur au seuil satisfaisant parmi ses juridictions supervisées. Dix-huit des 22 juridictions évaluées par MONEYVAL ont montré un niveau insuffisant de conformité aux normes AML.

L’organisme de surveillance européen mènera également une étude distincte pour examiner les tendances du blanchiment d’argent liées aux actifs virtuels plus tard cette année.

Alors que les autorités de régulation continuent de faire part de leurs inquiétudes quant à l’utilisation des crypto-monnaies pour le blanchiment d’argent et d’autres activités illicites, les données les plus récentes de la société d’analyse de blockchain Chainalysis suggèrent que moins de 1 % de l’offre totale de crypto-monnaie en circulation a été utilisée pour des activités illégales en 2021.