FinCEN Publishes ‘Red Flags’ on Potential Russian Sanctions Evasion Attempts Using Cryptocurrency


Le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) a publié un avis sur les efforts de la Russie pour échapper aux sanctions qui comprend un certain nombre de signaux d’alarme liés aux crypto-monnaies. Cependant, le bureau a admis qu’il n’avait pas constaté de « contournement généralisé » de ses sanctions à l’aide de crypto-monnaies.

Le FinCEN met en garde contre le contournement des sanctions

Le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), un bureau du département du Trésor américain, a publié lundi un avis fournissant aux institutions financières réglementées des « drapeaux rouges de potentielles tentatives d’évasion des sanctions russes ».

Him Das, directeur par intérim du FinCEN, a déclaré : « Il est extrêmement important que les institutions financières américaines restent vigilantes face à un éventuel contournement des sanctions russes, y compris par des acteurs étatiques et des oligarques ». Il a en outre noté :

Bien que nous n’ayons pas vu d’évasion généralisée de nos sanctions à l’aide de méthodes telles que les crypto-monnaies, le signalement rapide des activités suspectes contribue à notre sécurité nationale et à nos efforts pour soutenir l’Ukraine et son peuple.

L’avis explique que le contournement des sanctions à grande échelle à l’aide de crypto-monnaies par un gouvernement comme la Fédération de Russie « n’est pas nécessairement réalisable ». Cependant, le régulateur a noté qu’il pourrait y avoir des transactions liées à des portefeuilles cryptographiques ou à d’autres activités cryptographiques associées à des personnes affiliées russes, biélorusses et autres sanctionnées.

De plus, le FinCEN rappelle aux institutions financières les dangers posés par les campagnes de ransomwares liées à la Russie.

Les drapeaux rouges Les transactions cryptographiques applicables décrites par le FinCEN incluent un client lançant un transfert de fonds impliquant un service de mixage cryptographique ou un client recevant une transaction « identifiée par un logiciel de suivi blockchain comme étant liée à un ransomware ».

Un autre signal d’alarme est lorsqu’un client reçoit une monnaie virtuelle convertible (CVC) « d’un portefeuille externe et initie immédiatement plusieurs transactions rapides entre plusieurs CVC sans objectif apparent apparent, suivies d’une transaction hors plateforme ». Le FinCEN a décrit :

Cela peut être le signe de tentatives de rupture de la chaîne de contrôle sur les blockchains respectives ou d’obscurcissement supplémentaire de la transaction.

En conclusion, le régulateur a souligné que toutes les institutions financières, y compris les bourses de crypto-monnaie, « doivent identifier et signaler rapidement les activités suspectes associées à un éventuel contournement des sanctions et mener une diligence raisonnable appropriée et basée sur les risques ou une diligence raisonnable renforcée si nécessaire.

Que pensez-vous de l’avis du FinCEN ? Faites le nous savoir dans la section « Commentaires ».

kevin helms

Kevin, un étudiant autrichien en économie, a découvert Bitcoin en 2011 et est depuis un évangéliste. Ses intérêts portent sur la sécurité du Bitcoin, les systèmes open source, les effets de réseau et l’intersection entre l’économie et la cryptographie.

crédits images: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons

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