Finiko Founder Doronin Offers to Testify Against 44 Accomplices at Crypto Pyramid


Kirill Doronin, cerveau du système de cryptographie russe Ponzi Finiko, a proposé de témoigner contre des dizaines de ses anciens partenaires qui, selon lui, ont violé son ordre de n’accepter que les crypto-monnaies des investisseurs. Le fondateur de la plus grande pyramide financière de Russie des temps modernes a déjà fourni des témoignages détaillés contre une longue liste de complices, a révélé un article de presse.

Kirill Doronin prêt à dénoncer ses plus proches collaborateurs de Finiko

L’homme derrière la pyramide des crypto-monnaies, Finiko, a proposé de coopérer avec les autorités russes dans une tentative probable de limiter les répercussions pour lui. Kirill Doronin, un influenceur Instagram associé à d’autres escroqueries par le passé, veut désormais témoigner contre 44 de ses subordonnés qui, comme il le prétend, « allaient à l’encontre des préceptes » de Finiko en prenant de l’argent fiduciaire aux victimes, ce qu’il insiste. il n’a jamais autorisé. .

Doronin a été arrêté lorsque le stratagème de Ponzi s’est effondré cet été, et a depuis été transféré de la République russe du Tatarstan à la capitale Moscou, où se trouve le ministère fédéral de l’Intérieur (MVD) a repris l’enquête Finiko en raison de l’ampleur de la fraude. Trois mois après son arrestation, le cerveau derrière le « système générateur automatique de profits » continue de nier toute responsabilité et blâme pour son effondrement à ses associés et assistants.

Un article publié par le portail russe « Business Online », citant des sources policières, révèle que Doronin a récemment proposé de fournir des informations révélatrices sur ses complices. « Je suis prêt à donner un témoignage révélateur sur les participants à la société Finiko qui ont collecté illégalement de l’argent fiduciaire (roubles russes et dollars américains) », a déclaré le chef de l’entité fictive dans une pétition adressée à l’enquêteur principal de l’affaire, Grigory Antonov. .

Lors d’un interrogatoire le 18 novembre, qui a duré des heures et des heures, Kirill Doronin a remis aux responsables du MVD une liste de 44 personnes, environ 10 % des « stars » de Finiko ou des influenceurs de la pyramide, dont la tâche était d’attirer les investisseurs. « En ce qui concerne chacune des personnes susmentionnées, je suis prêt à fournir à la fois un témoignage incriminant et des preuves supplémentaires confirmant l’illégalité des actions de ces personnes », a écrit Doronin dans le document, ajoutant :

J’ai toujours été catégoriquement contre le fait d’attirer des fonds en fiducie et j’ai toujours (au cours des réunions) parlé d’interdire les transactions fiduciaires, uniquement avec des crypto-monnaies.

« Business Online » note que la défense de Doronin essaie évidemment de convaincre les enquêteurs, et le tribunal à un moment donné dans le futur, que le fondateur de Finiko a ordonné à ses employés de n’accepter que les crypto-monnaies. Mais cela peut s’avérer problématique pour lui, car les transactions cryptographiques ne sont pas légales en Russie et aussi parce que les membres du stratagème de Ponzi avaient offert aux investisseurs, dont la plupart ne possédaient pas de monnaie numérique, la possibilité de convertir leurs fonds fiduciaires en actifs cryptographiques.

Selon un rapport Par la société d’expertise médico-légale Chainalysis, l’arnaque a en effet reçu une grande quantité de crypto-monnaie, plus de 1,5 milliard de dollars en bitcoins dans 800 000 dépôts distincts effectués entre décembre 2019 et août 2021. Ses victimes sont des citoyens de la Fédération de Russie, de l’Ukraine voisine et d’autres anciens soviétiques. pays, plusieurs États membres de l’UE et les États-Unis.

Parmi les 44 noms figurant sur la liste noire, dressée et signée par Doronin, figurent de nombreux visages bien connus de Finiko. Il s’agit notamment de deux de ses vice-présidents, Ilgiz Shakirov et Dina Gabdullina, ainsi que Lilia Nurieva, qui a accédé au rang de la soi-disant « 10e étoile », qui ont également été arrêtées puis transférées à Moscou.

Doronin devient père et demande l’assignation à résidence

Les avocats de Kirill Doronin espèrent que les autorités accepteront de transformer sa détention en assignation à résidence en échange de sa coopération à l’enquête, d’autant plus qu’il est récemment devenu père. Cependant, il est peu probable que cela se produise, car le cerveau de Finiko refuse toujours d’admettre sa culpabilité personnelle.

Par ailleurs, son témoignage ne mentionne pas les identités de ceux qui ont « techniquement » conçu le stratagème frauduleux, facilité le transfert de fonds à l’étranger et, surtout, les criminels et potentiellement les fonctionnaires qui ont protégé Finiko, ce qui lui a permis de passer d’une arnaque régionale à le niveau de notoriété mmm pyramide des années 90.

Dans le même temps, note le rapport, le public russe attend toujours d’entendre la réponse à la question principale : où est l’argent ? Début novembre, des reportages citaient le youtubeur russe Andrey Alistarov, qui affirmait que 750 BTC, d’une valeur d’environ 48 millions de dollars à l’époque, avait été retiré d’un portefeuille associé à Finiko. Alistarov pense que les transactions ont été ordonnées par trois de ses membres de haut rang, proches de Doronin, qui ont réussi à quitter la Fédération de Russie et à éviter d’être arrêtés.

En septembre, un tribunal supérieur du Tatarstan a confirmé les mandats d’arrêt internationaux contre Zygmunt Zygmuntovich et Marat et Edward Sabirov. Selon un autre Article Pour « Business Online », les fugitifs se sont enfuis aux Emirats Arabes Unis via la Biélorussie. Certaines sources affirment cependant que Zygmuntovich, considéré comme le bras droit de Doronin, se cache en Abkhazie, une république séparatiste de Géorgie soutenue par la Russie, tandis qu’une autre source a été cité comme s’il affirmait que les trois co-fondateurs de Finiko sont désormais en Turquie.

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Pensez-vous que les autorités russes seront en mesure de restituer les fonds des investisseurs escroqués et de traduire en justice les membres responsables de Finiko ? Faites-nous savoir dans la section commentaire ci-dessous.

Crédits images: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons

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