Russian Government to Track Crypto Transactions With Help From Anti-Drug Organization


Les institutions russes ont répondu à un appel de un mouvement public d’efforts conjoints pour Identifiez les transferts de crypto-monnaie liés au trafic de drogue. L’organisation anti-drogue Stopnarkotik a récemment demandé au ministère de l’Intérieur et à la banque centrale d’enquêter sur les liens présumés entre l’échange de crypto-monnaies Suex sanctionné par les États-Unis et un marché du darknet qui opère dans la région.

Les autorités russes répondent à la demande d’action de Stopnarkotik contre le trafic de drogue

Le ministère de l’Intérieur de la Fédération de Russie (MVD) et la Banque de Russie ont convenu de coopérer avec le Mouvement public panrusse. Stopnototik sur l’identification des flux financiers impliquant des crypto-monnaies obtenues à la suite de la vente de médicaments. Le portail d’information en ligne russe Lenta.ru a rendu compte de l’accord, citant une lettre d’un haut responsable du MVD.

La lettre signée par le général de division Andrei Yanishevsky, chef du département de contrôle des drogues du ministère de l’Intérieur, a été publiée après une réunion de travail avec des représentants de l’organisation antidrogue. Il répond à l’appel de Stopnarkotik aux deux institutions de mener une enquête centrée sur Suex, un courtier en crypto OTC basé en Russie, et ses liens avec d’autres sociétés et banques.

En septembre, le Trésor américain a mis sur liste noire l’entité enregistrée en République tchèque Suex OTC sro, qui opère depuis des bureaux physiques à Moscou et à Saint-Pétersbourg. La plate-forme cryptographique est soupçonnée de traiter des centaines de millions de dollars de transactions en devises liées à des escroqueries, des attaques de ransomware, des marchés darknet et le tristement célèbre échange russe BTC-e.

Depuis son lancement en 2018, Suex aurait reçu plus de 481 millions de dollars en BTC seul. Environ 13 millions de dollars provenaient d’opérateurs de ransomware comme Ryuk, Conti et Maze, plus de 24 millions de dollars ont été envoyés par des escroqueries cryptographiques comme Finiko, 20 millions de dollars provenaient de mixeurs et 20 millions de dollars de marchés de réseaux sombres comme Hydra, blockchain. , qui pointe vers la Russie. La signature médico-légale de Chainalysis est détaillée dans un rapport.

Dans sa demande aux autorités russes, suite à l’annonce des sanctions américaines, Stopnarkotik a noté que Suex avait été « impliquée dans le blanchiment d’argent pour la plus grande plateforme de vente de drogue ». L’organisation a noté que le trafic de drogue sur le marché de la Fédération de Russie s’élève à environ 1,5 milliard de dollars par an ou plus.

Il a également mentionné le nom de l’un des co-fondateurs de Suex et a souligné ses liens présumés avec d’autres sociétés de cryptographie et institutions financières telles qu’Exmo, une importante bourse d’actifs numériques en Europe de l’Est, la société de services financiers Qiwi, l’un des principaux fournisseurs de paiements en Russie et les SIC pays, ainsi que la Concord Bank basée en Ukraine.

Stopnarkotik a demandé à la Banque de Russie de fournir son évaluation sur la question, de vérifier si les opérations de Suex et d’autres entités sont menées conformément à la loi en Russie et d’envisager de bloquer les paiements russes à une organisation ukrainienne.

« Nous avons reçu une réponse du ministère de l’Intérieur et de la Banque centrale. Nous avons également eu une rencontre personnelle avec le ministère de l’Intérieur afin qu’ils comprennent comment nous avons reçu l’information, y compris le blanchiment d’argent », a déclaré le président du mouvement, Sergueï Polozov. Il a ajouté que le ministère russe de l’Intérieur est prêt à accepter les données de Stopnarkotik et à travailler avec l’organisation.

Vous attendez-vous à ce que la coopération entre Stopnarkotik et les institutions gouvernementales russes se développe davantage ? Faites-nous savoir dans la section commentaire ci-dessous.

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