L’Agence fédérale d’enquête du Pakistan (FIA) aurait émis une mise en demeure à l’échange cryptographique Binance dans le but d’identifier les liens autour d’une escroquerie cryptographique de plusieurs milliards de dollars dans la région.

Le gouvernement pakistanais a ouvert une enquête criminelle après avoir reçu de nombreuses plaintes contre une arnaque en cours impliquant des investisseurs trompeurs pour envoyer des fonds de portefeuilles Binance vers des portefeuilles tiers inconnus. Selon à une couverture locale, la CyberCrime Wing de la FIA a Publié un ordre d’assistance au PDG de Binance Pakistan, Hamza Khan, pour identifier le lien de la bourse avec des « applications mobiles d’investissement en ligne frauduleuses ».

« Un questionnaire pertinent a également été envoyé au siège de Binance aux îles Caïmans et à Binance aux États-Unis pour expliquer la même chose », indique l’avis. Des escroqueries à l’investissement au Pakistan ont été menées en demandant aux utilisateurs de s’inscrire auprès de Binance et de transférer des fonds vers des portefeuilles tiers sous le couvert de rendements irréalistes. Selon la notice FIA ​​:

« Ces régimes profitent aux anciens clients au détriment des nouveaux et disparaissent finalement lorsqu’ils ont obtenu une base de capital substantielle valant des milliards de roupies. »

Sur la base des plaintes déposées par des citoyens, l’agence pakistanaise a identifié au moins 11 applications mobiles frauduleuses qui ont soudainement cessé de fonctionner après avoir réussi à voler les fonds des utilisateurs. Les applications identifiées par la FIA sont MCX, HFC, HTFOX, FXCOPY, OKIMINI, BB001, AVG86C, BX66, UG, TASKTOK et 91fp.

En plus de demander aux utilisateurs de s’inscrire auprès de Binance pour transférer les fonds, les escrocs ont ajouté les victimes à un groupe Telegram pour avoir fourni des « signaux de paris d’experts ». Chaque application hébergeait en moyenne environ 5 000 clients. L’avis ajoutait :

«Au moins 26 adresses de portefeuille blockchain suspectes (adresse de portefeuille Binance) ont été identifiées où un montant frauduleux a pu être transféré. Une lettre a été écrite à Binance Holdings Limited pour fournir les détails de ces comptes de portefeuille blockchain, ainsi que pour les bloquer avec débit. »

Des détails ont également été demandés à Binance, y compris des pièces justificatives officielles et le mécanisme d’intégration de l’API que les escrocs utilisaient pour se connecter aux services Binance. Alors que la FIA a bloqué de manière proactive les comptes bancaires liés aux applications suspectes, l’avis a mis en garde :

« En cas de non-conformité, la FIA contre la cybercriminalité sera justifiée de recommander des sanctions financières à Binance par le biais de la State Bank of Pakistan. »

Binance n’a pas encore répondu à la demande de commentaires de Cointelegraph.

En rapport: Les Pakistanais ont 20 milliards de dollars d’actifs cryptographiques, déclare le chef de l’association locale

En décembre 2021, le président de la Fédération des chambres de commerce et d’industrie du Pakistan (FPCCI), Nasir Hayat Magoon, a révélé que les citoyens pakistanais ont une valeur d’actif cryptographique combinée de 20 milliards de dollars.

Comme l’a rapporté Cointelegraph, le président de la FPCCI a confirmé les chiffres sur la base d’un article d’enquête publié par la chambre. À l’appui de cette affirmation, l’indice d’adoption mondiale de la cryptographie Chainalysis 2021 a classé le Pakistan au troisième rang en termes de score d’indice derrière le Vietnam et l’Inde.