Deposits on ‘Big Four’ South Korean Exchanges up 1,368%


Source : Adobe / willyam

Les quatre plus grandes bourses de cryptographie de Corée du Sud se portent plutôt bien après que deux d’entre elles ont reçu des licences d’exploitation du régulateur financier et que les données ont révélé qu’elles sont désormais inondées de dépôts de clients. Les frais bancaires sont également à la hausse, laissant «l’oligopole» de quatre prêts à régner sans opposition sur l’industrie de la cryptographie du pays. Mais les douaniers disent avoir détecté des dizaines d’incidents de commerçants illégaux de kimchi premium effectuant des « transactions illégales ».

Upbit, la principale bourse du marché, et La plumeLa première plate-forme commerciale du pays semble avoir reçu ses permis à quelques heures d’intervalle, selon les rapports. de iNews24 et Chosun. Bithumb et Coinone, les deux autres membres espèrent que leurs propres licences seront bientôt approuvées. Le groupe de quatre était les seules plates-formes commerciales que les principales associations bancaires ont atteint leur permettant d’offrir des services bancaires individuels approuvés par un vrai nom aux clients. Sans accords bancaires, les bourses ont été informées qu’elles ne seraient pas autorisées à proposer des paires fiat KRW à compter du 24 du mois dernier.

Pendant ce temps, Kyunghyang Shinmun signalé que les données collectées par le Service de surveillance financière et présenté au député Yoon Chang-hyeon, membre de la commission des affaires politiques de l’Assemblée nationale, montre que les dépôts utilisant des comptes en nom réel sur les quatre grandes bourses ont atteint un total cumulé de 7,75 milliards de dollars. Ce chiffre représente une augmentation incroyable de 1 368 % par rapport à juin de l’année dernière, lorsque des chiffres similaires ont été compilés pour la dernière fois.

De plus, le nombre de comptes vérifiés en nom réel dans les banques partenaires a grimpé en flèche de 777% depuis l’année dernière, avec plus de 7,3 millions de comptes désormais ouverts.

Les banques ont également connu du succès, selon les chiffres. À mesure que le nombre de transactions augmentait, les frais payés par les clients boursiers montaient également en flèche.

Uniquement au deuxième trimestre de l’exercice en cours, K-Banque (qui est associé à Upbit), Banque de Nonghyup (Bithumb et Coinone banking), et Banque Shinhan (dont les partenaires de Korbit) ont reçu un total de 14,2 millions de dollars en commissions de négociation. Ce chiffre représente une augmentation de 3,139 % au troisième trimestre de l’exercice 2020, a noté le média.

Cependant, les régulateurs et les douaniers ont recherché des signes d’actes criminels entre les clients du Big Four et les clients d’autres plateformes de trading, affirmant cette semaine avoir identifié des dizaines de transactions illégales.

Pour SBS, le Service des douanes de Corée dit avoir détecté des transactions illégales à l’étranger utilisant des actifs cryptographiques à hauteur de 684 millions de dollars au cours de la période allant de janvier à août 2021, soit une augmentation de x40 par rapport aux chiffres de 2020. Une grande partie de ce chiffre est censée être C’est le travail de les opportunistes premium du kimchi, qui ont transféré l’argent fiduciaire à l’étranger pour effectuer des achats de crypto-monnaies à des prix inférieurs avant de « jeter » des pièces sur les bourses nationales, où ils vendaient jusqu’à 8 % à 10 % de plus. .

Selon Selon les données de Skolkg.com, la prime pour le kimchi revient très progressivement à mesure que les prix augmentent, les jetons se négociant environ 2% de plus que sur les plateformes internationales.

La loi sud-coréenne précise que toutes les transactions à l’étranger d’une valeur supérieure à 5 000 $ doivent être signalées à un bureau de douane. Mais ceux qui cherchent à gagner de l’argent rapidement en transférant des fonds à l’étranger ont de plus en plus cherché à contourner les fonctionnaires des douanes et à les induire en erreur en utilisant la cryptographie, en travaillant sur des plateformes étrangères lorsque cela est possible.

En 2017, en revanche, il n’y a eu qu’un seul transfert d’argent illégal lié aux crypto-monnaies, d’une valeur d’environ 82 000 $.

Mais maintenant que les « quatre grands » semblent se déplacer avec une grande empressement sous l’aile réglementaire du Commission des services financiers Et c’est Cellule de renseignement financier agence, ces opportunistes sont prêts à être frappés de toute la force de la loi sud-coréenne : les Big Four ont dûment remis les dossiers commerciaux de leurs clients, utilisant désormais des comptes exclusivement exempts d’anonymat, aux contrôleurs des impôts et des douanes, ce qui a conduit à des mesures de répression , des saisies symboliques, voire des liquidations forcées.
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