Les échanges cryptographiques japonais appliqueront la règle de voyage du GAFI le mois prochain


Source : Adobe/sakhorn38

Tous les échanges cryptographiques au Japon adopteront le Groupe d’action financière Règle de voyage (GAFI) le 1er avril – Une décision qui signifie que la plupart des plus grandes plateformes commerciales d’Asie de l’Est auront commencé à se conformer au protocole controversé avant d’y être tenues par la loi.

La règle de voyage exige essentiellement que les plateformes anonymisent les transactions cryptographiques dans le but de lutter contre le blanchiment d’argent. Essentiellement, la règle vise à créer un réseau de partage de données dans lequel les expéditeurs et les destinataires de tous les transferts de crypto-actifs doivent échanger des informations d’identification, signaler les transactions suspectes et signaler aux régulateurs lorsqu’ils repèrent un transfert qui semble hors de l’ordinaire. .de lieu.

Le GAFI a exhorté la communauté internationale à se dépêcher et à enchâsser la règle de voyage dans la législation nationale. Mais les plateformes de négociation d’Asie de l’Est, qui comptent parmi les bourses les plus réglementées au monde, ont tenu à montrer qu’elles sont capables de se conformer même sans mentions légales.

guide de couverture signalé qu’il Association japonaise d’échange de devises virtuelles (JVCEA), un organisme d’autorégulation comprenant tous les échanges cryptographiques japonais autorisés en tant que membres de premier niveau et plusieurs grandes entreprises en attente de licences en tant que membres de second niveau, répondait à un appel du régulateur Agence des services financiers (FSA).

L’année dernière, la FSA a demandé aux membres de la JVCEA d’élaborer un plan de conformité à la règle de voyage, et ces derniers ont répondu par une réponse en deux étapes.

À compter du 1er avril, toutes les transactions cryptographiques effectuées via des échanges au Japon devront être accompagnées des détails suivants :

  • le nom du destinataire
  • Données sur l’origine de la transaction (et si la transaction provient ou non d’un échange)
  • Données sur l’adresse du destinataire et informations indiquant si le portefeuille du destinataire est hébergé ou non sur un échange

Dans une deuxième étape, qui sera mise en œuvre le 1er octobre, il faudra également fournir plus de détails sur le destinataire, ainsi que des informations sur « l’objet de la transaction », bien que les détails exacts « restent à déterminer ». ”

Plus d’informations seront également requises de toute personne effectuant des transactions d’une valeur supérieure à 865 $.

Comme indiqué, les principaux échanges cryptographiques sud-coréens collaborent à des efforts conjoints d’application des règles de voyage ou lancent leurs propres modèles, des mois avant la promulgation de la législation les obligeant à le faire.

De plus, en février, un groupe de grandes sociétés de cryptographie, telles que Ancrage, bitgo, BlockFi, Cercle, base de pièces, Gémeaux, krakenet de plus, Annoncé le lancement de la Travel Rule Universal Solution Technology (TRUST), une solution conçue pour répondre à une exigence connue sous le nom de Travel Rule tout en protégeant la sécurité et la confidentialité de ses clients, ont-ils déclaré. La solution comprend déjà des membres bien connus de l’industrie aux États-Unis, tandis que l’expansion mondiale suivra « sous peu », ont-ils ajouté.
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