Crypto Scams that Rocked Asia to the Core, Part 1: BitConnect


Carlos Matos lors d’un événement BitConnect. Source : capture d’écran vidéo, Youtube / JellyScrub

Le boom de la crypto-monnaie a apporté avec lui un passager plutôt désagréable et indésirable. Alors que le bitcoin (BTC) et les principaux altcoins ont eu leur temps au soleil, un méchant client a rejoint le voyage : l’escroc de crypto-monnaie.

Après les premières années de la crypto, l’Asie est devenue le premier véritable centre de gravité des bitcoins et des altcoins. Jusqu’au Mont Gox scandale au Japon et la répression des crypto-monnaies en Chine en septembre 2017, les crypto-monnaies ont connu une croissance exponentielle à travers le continent.

Il n’a pas fallu longtemps pour que les investisseurs particuliers veuillent participer à l’action. Et dans leur tentative de suivre l’exemple des traders chevronnés de crypto-monnaie et des pionniers férus de technologie, beaucoup se sont précipités là où les anges craignent de marcher.

Les escrocs attendaient dans les coulisses et en ont profité, élaborant des plans diablement intelligents qui ont vu des milliers de joueurs sans méfiance se séparer pour toujours de leur bankroll. Dans une nouvelle série en trois parties, unus-sed-leo se penche sur quelques-uns des criminels les plus infâmes du continent.

Partie 1 : BitConnect

Qui se souvient de ce garçon ?

BitConnect a été lancé en février 2016 en grande pompe et est arrivé juste à temps pour attraper les plus grosses vagues du marché haussier qui s’est effondré de manière si spectaculaire au début de 2018. Il prétendait être une plate-forme de prêt crypto qui permettait aux utilisateurs d’échanger des bitcoins contre un jeton natif. pièce de monnaie bitconnect. (BCC) pour des périodes déterminées, rapportant des intérêts calculés quotidiennement, soi-disant par un robot de trading.

Il a promis à ses utilisateurs des paiements gigantesques de 1% d’intérêts composés par jour. Et même si son fondateur, Satish Kumbhani, était principalement basé à Surat, dans l’État indien du Gujarat, BitConnect s’est rapidement internationalisé et a attiré des investisseurs du monde entier.

Kumbhani s’est associé à une large cohorte de partenaires nationaux et internationaux et à l’investisseur new-yorkais Carlos Matos (le héros de la vidéo ci-dessus). L’enthousiasme de ce dernier pour le salon était souvent l’événement principal des nombreux événements pour investisseurs de BitConnect organisés dans des endroits du monde entier.

Ces pièces spectaculaires étaient un pari pour susciter l’intérêt et faire en sorte qu’un certain nombre d’adeptes se sentent comme des investisseurs superstars, avec des milliards de dollars en bitcoins échangés par BCC. Tous les participants pensaient avoir trouvé le seul programme au monde pour devenir riche rapidement.

Et tout semblait bien se passer… jusqu’à ce que les roues se mettent à patiner fin 2017. Il y a d’abord eu une période de deux mois. Attention d’un régulateur au Royaume-Uni, où BitConnect avait établi une entreprise.

Des semaines plus tard, le centime a également chuté aux États-Unis, où les autorités de réglementation des valeurs mobilières des États ont émis des ordonnances de cesser et de s’abstenir, avertissant que BitConnect vendait des titres non enregistrés aux résidents. Quelques jours plus tard, la plateforme a fermé de façon spectaculaire, même si certains pourraient miraculeusement dire que de nombreux investisseurs ont réussi à recevoir tout ou partie de leurs mises sous forme de remboursement.

Où es-tu en ce moment?

Les allées et venues de Kumbhani sont toujours inconnues et ses allées et venues sont complètement inconnues. Il avait précédemment prétendu être le « leader asiatique » de BitConnect. L’un de ses bras droit, Divyesh Darji, le chef de BitConnect en Inde, a été arrêté par le département des enquêtes criminelles du Gujarat en août 2018, signalé l’Express Financier. En quelques mois, cependant, Darji était revenu à faire de vieux trucs. Il a fini par fuir la police après avoir fait la promotion d’une arnaque appelée regal coin, qui, selon le Times of India expliqué, avait promis aux investisseurs des rendements fulgurants de 5 000 %.

Quant aux prétendus partenaires américains, eh bien, ils ont récemment reçu une série d’emballages légaux, dont le dernier a été livré par le nous Commission nationale des marchés boursiers (SEC) début septembre. Le régulateur affirme que l’ampleur des dégâts aux seuls États-Unis a atteint la barre des 2 milliards de dollars.

La SEC cible Kumbhani lui-même, ainsi qu’une société américaine appelée Argent futur et le meilleur développeur américain Glen Arcaro. Ce dernier demande une peine de prison aux États-Unis, mais l’insaisissable fondateur est toujours porté disparu. Voici ce qu’il dit de sa création sur son LinkedIn toujours existant page:

« BitConnect est une communauté de bitcoins et de crypto-monnaies en croissance rapide qui éduque les gens sur les crypto-monnaies et leurs opportunités. »

Plus maintenant.

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Lire la deuxième partie de la série demain.
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Apprendre encore plus:
– Une autre arnaque Altcoin donne une leçon aux investisseurs et aux influenceurs inexpérimentés
– Le développeur du projet NFT ‘Evolved Apes’ disparaît avec 2,9 millions de dollars

– Les cœurs solitaires asiatiques victimes de Bitcoin, les escrocs Tether
– TikToker crée une pièce de plaisanterie « SCAM » et les gens l’achètent en grande quantité

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