Crypto Scams that Rocked Asia to the Core, Part 2: PlusToken


Source : Adobe/imphilip

L’Asie a connu plus que sa juste part de méchants drames d’escroquerie cryptographiques, depuis le Mont Gox scandale jusqu’en 2021 et sa pléthore d’escrocs alimentés par l’IA.

Dans la partie 2 d’une série en trois parties, unus-sed-leo examine quelques-uns des cas de fraude cryptographique les plus infâmes du continent. (Voici la partie 1.)

Partie 2 : PlusToken

2018 a été une année dorée pour les escrocs crypto en Asie. Et peu de gens pourraient espérer surpasser l’échelle de PlusToken, apparemment un portefeuille de jetons avec des avantages. Il a été publié par un groupe de personnes dirigé par Chen Bo dans les premiers mois de l’année. L’idée était, un peu comme BitConnect, vous mettez votre bitcoin (BTC) dans le portefeuille Plus et le regardez grandir, avec d’énormes paiements mensuels.

Cependant, la torsion ici était que vous pouviez également déposer de l’ethereum (ETH) dans votre portefeuille. Et dans la tradition de la pyramide éprouvée, vous pourriez augmenter vos revenus mensuels en mettant plus de jetons sur votre compte… ou en recrutant des amis, de la famille et des connaissances comme membres.

Il y avait aussi un jeton appelé plus que vous pouviez échanger contre vos ETH et BTC durement gagnés si vous vouliez un crédit supplémentaire. Les paiements mensuels, selon les cerveaux de PlusToken, pourraient augmenter jusqu’à 30%.

En 2019, un réseau international de partenaires PlusToken avait vu le jour, basé dans toute la Chine ainsi que dans d’autres régions d’Asie. Corée du sud, Singapour, et le Japon s’est avéré être un terrain de chasse fertile pour ceux qui cherchaient à grimper plus haut sur la Pyramide Plus.

Rien qu’en 2019, PlusToken a levé 2 milliards de dollars américains. Les commerçants se sont déchaînés sur la plate-forme de messagerie WeChat, avec des discussions de groupe PlusToken multilingues et densément peuplées attirant chaque jour de nouveaux investisseurs.

Il y avait des séminaires et des ateliers d’investissement, et certains promoteurs ont même publié des articles sur les vertus de PlusToken dans des centaines de magasins de proximité d’Asie de l’Est, études photographiques, et supermarchés.

Les autorités chinoises, qui avaient décrété une répression des cryptomonnaies en septembre 2017, n’ont rien vu et ont lancé une enquête. Ils soupçonnaient que, comme le programme éponyme de Charles Ponzi, les organisateurs utilisaient de nouveaux jetons d’investisseur pour rembourser les premiers paiements mensuels des investisseurs.

Il s’est avéré que c’était juste.

En mars 2019, certains investisseurs ont commencé à se plaindre d’avoir des difficultés à retirer leurs fonds. Quatre mois plus tard, six gros bonnets chinois PlusToken, dont Cheng Bo, ont été arrêtés au Vanuatu, a rapporté le Daily Post. signalé.

Où es-tu en ce moment?

La police chinoise a passé des mois, presque des années, à essayer de supprimer PlusToken. Le problème était que les Vanuatu Six se sont avérés n’être qu’une tête de l’hydre. Le couper a fait apparaître de nouveaux dirigeants dans d’autres parties du monde, et l’arnaque a continué à gronder presque comme si de rien n’était. En fait, malgré les arrestations, le projet s’est poursuivi agir hors de contrôle dans des pays comme la Corée du Sud.

Mais dans les coulisses, la police travaillait dur. Enfin, après 12 mois de recherches et d’opérations internationales au Cambodge, au Vietnam et en Malaisie, les officiers étaient prêts à se rapprocher. Ils ont finalement pris leur décision à la fin du mois de juillet de l’année dernière, arrêtant 27 personnes et affirmant ensuite avoir « complètement détruit » PlusToken.

Pour Le South China Morning Post, le tribunal populaire intermédiaire de Yancheng, province du Jiangsu, a finalement condamné les dirigeants à 11 ans de prison. L’ampleur croissante des dégâts ? Le gouvernement a déclaré que le PlusToken avait 3 000 niveaux de profondeur et que la valeur totale de la crypto en cause « dépassait 5,7 milliards de dollars ».
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Le troisième volet de la série sera publié la semaine prochaine.
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Apprendre encore plus:
– Les escroqueries cryptographiques qui ont ébranlé l’Asie, Partie 1 : BitConnect
– L’arnaque à la sortie sud-africaine voit ses frères et sœurs disparaître avec 3,6 milliards de dollars en Bitcoin

– La question à 4,2 milliards de dollars : la Chine a-t-elle « abandonné » PlusToken Bitcoin, Ethereum & Co ?
– Une autre arnaque Altcoin donne une leçon aux investisseurs et aux influenceurs inexpérimentés

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