US Sentences Man to 3 Years in Prison for Operating Unlicensed Bitcoin Exchange Business


Un Californien a été condamné à trois ans de prison fédérale « pour avoir exploité une entreprise sans licence qui a échangé au moins 13 millions de dollars en bitcoins et en espèces, souvent contre des trafiquants de drogue », a déclaré le ministère américain de la Justice. Il a accepté de perdre divers actifs, dont la crypto-monnaie saisie.

Un opérateur d’échange de Bitcoin condamné à 3 ans de prison

Le département américain de la Justice (DOJ) a annoncé jeudi qu’un Californien, Hugo Sergio Mejía, avait été condamné « à 36 mois de prison fédérale pour avoir exploité une entreprise sans licence qui a échangé au moins 13 millions de dollars en bitcoins et en espèces, souvent par la drogue. trafiquants. »

L’homme de 50 ans du comté de San Bernardino a plaidé coupable le 1er juillet à « un chef d’accusation d’exploitation d’une entreprise de transmission d’argent sans licence et un chef de blanchiment d’argent », a déclaré le DOJ.

Mejía a exploité une entreprise d’échange de crypto-monnaie qui a converti les bitcoins en espèces et vice versa de mai 2018 à septembre 2020. Il a facturé des commissions pour ces transactions, mais n’a jamais enregistré son entreprise auprès du Financial Crime Enforcement Network (FinCEN). En outre, il a créé des sociétés pour masquer sa véritable activité, notamment Worldwide Secure Communications LLC, World Secure Data et The HODL Group LLC, a détaillé le ministère de la Justice, élaborant :

Au cours de la période de près de deux ans et demi, selon l’accord de plaidoyer, Mejía a échangé au moins 13 millions de dollars.

Le DOJ a décrit que Mejía a rencontré un client qui travaillait avec la police à plusieurs reprises entre mai 2009 et mars 2020 « pour échanger des bitcoins contre des dizaines de milliers de dollars en espèces ».

Alors qu’il échangeait 14 273 bitcoins contre 82 150 $ en espèces plus les frais en mars 2020, le client travaillant avec la police a informé Mejía que « son principal client était un acheteur de méthamphétamine en Australie qui achetait de la méthamphétamine toutes les quatre à six semaines et la vendait en Australie pour cinq fois le prix moyen aux États-Unis », a expliqué le DOJ.

Le ministère de la Justice a noté que « Mejía et le client travaillant avec les forces de l’ordre ont effectué cinq transactions en espèces en bitcoins qui ont dépassé au total 250 000 $ », ajoutant :

Dans le cadre de son accord de plaidoyer avec le gouvernement, Mejía a accepté de saisir tous les actifs dérivés de la conduite illégale, dont 233 987 $ en espèces saisis dans des résidences à Santa Ana et en Ontario, des pièces et des lingots d’argent, et environ 95 587 $ en diverses crypto-monnaies saisies. .

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Crédits images: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons

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