US, UK, Canada Share 50 Criminal Leads, Including a Potential $1 Billion Ponzi Scheme


Des responsables des États-Unis, du Royaume-Uni, du Canada, d’Australie et des Pays-Bas ont partagé des données et identifié plus de 50 pistes criminelles liées à la crypto-monnaie, dont un cas qui pourrait être un stratagème de Ponzi d’un milliard de dollars.

Les responsables partagent des données sur la criminalité cryptographique mondiale

Les responsables de l’application des lois fiscales des pays du Global Tax Enforcement Joint Chiefs of Staff (J5) se sont réunis à Londres cette semaine pour partager des renseignements et des données afin d’identifier les sources d’activités cryptographiques transfrontalières illégales, a rapporté Bloomberg vendredi.

Le J5 a été formé en réponse à l’appel à l’action lancé par l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) pour que les pays en fassent davantage pour lutter contre les catalyseurs de la criminalité fiscale. Il est composé de l’Australian Taxation Office (ATO), de l’Agence du revenu du Canada (ARC), du Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD), du HM Revenue & Customs (HMRC) et de l’Internal Revenue Service Criminal Investigation ( IRS-IC) .

Au cours de la réunion, les responsables ont identifié plus de 50 pistes criminelles liées à la crypto-monnaie, selon la publication.

Jim Lee, chef des enquêtes criminelles pour l’Internal Revenue Service (IRS), a déclaré aux journalistes vendredi :

Certaines de ces pistes… impliquent des personnes ayant d’importantes transactions NFT qui tournent autour d’impôts potentiels ou d’autres délits financiers dans toutes nos juridictions.

Il a ajouté qu’une piste « semble être un stratagème de Ponzi d’un milliard de dollars », notant que cette piste « touche tous les pays du J5 ».

De plus, des responsables ont identifié des pistes impliquant des bourses décentralisées et des entreprises de technologie financière, a déclaré Lee, ajoutant qu’il pourrait y avoir des annonces concernant des « cibles majeures » dès ce mois-ci.

Niels Obbink, directeur et PDG du Service néerlandais d’information et d’enquête fiscale (FIOD), a déclaré aux journalistes :

Les NFT sont l’une des nouvelles formes numériques modernes de blanchiment d’argent basé sur le commerce.

Obbink a noté que les crypto-monnaies ont « moins de contrôle et de surveillance et une réglementation limitée qui les rend vulnérables à la fraude ». Il a souligné, « cela doit avoir notre attention. »

Que pensez-vous des pays partageant des données sur la criminalité cryptographique ? Faites le nous savoir dans la section « Commentaires ».

kevin helms

Kevin, un étudiant autrichien en économie, a découvert Bitcoin en 2011 et est depuis un évangéliste. Ses intérêts portent sur la sécurité du Bitcoin, les systèmes open source, les effets de réseau et l’intersection entre l’économie et la cryptographie.

crédits images: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons

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