US Sanctions Russian Crypto Broker Suex for Laundering Millions of Illicit Funds


Le département du Trésor des États-Unis a répertorié Suex, un courtier en crypto-monnaie basé en Russie, pour ses activités de blanchiment d’argent. La plate-forme est soupçonnée de traiter des centaines de millions de dollars de transactions cryptographiques liées aux escroqueries, aux attaques de ransomware, aux marchés du darknet et au tristement célèbre échange BTC-e.

L’OFAC ajoute Suex, l’échange russe de crypto-monnaie OTC à sa liste noire

L’Office of Foreign Assets Control (OFAC) du Département du Trésor des États-Unis. Additionnel Suex à la liste des ressortissants spécialement désignés et des personnes bloquées (SDN). La mesure, annoncée mardi, interdit effectivement aux citoyens américains d’interagir avec la plateforme. L’OFAC a également publié une liste d’adresses de crypto-monnaie liées à Suex.

La société derrière le courtier crypto, Suex OTC sro, est une entité enregistrée en République tchèque. Cependant, elle opère principalement à partir de succursales dans la Fédération de Russie, y compris ses bureaux dans la capitale Moscou et la deuxième ville du pays, Saint-Pétersbourg. On pense que Suex est présent dans d’autres parties de la Russie, dans la région environnante et peut-être aussi au Moyen-Orient.

Les États-Unis sanctionnent le courtier russe en cryptographie Suex pour avoir blanchi des millions de fonds illicites
Moscou

Selon un rapport par la société médico-légale de blockchain Chainalysis, qui a soutenu l’enquête menée par le gouvernement américain, Suex (« Échange réussi ») offre aux utilisateurs la conversion de leur crypto-monnaie en espèces et autres actifs à leurs emplacements physiques. Ce sont ces services qui ont attiré les acteurs des ransomwares, les escrocs et les opérateurs du marché du darknet qui auraient envoyé plus de 160 millions de dollars de bitcoins (BTC) au courtier crypto de gré à gré (OTC).

Les États-Unis sanctionnent le courtier russe en cryptographie Suex pour avoir blanchi des millions de fonds illicites
Source : analyse de chaîne

Depuis son lancement début 2018, Suex a reçu un total de plus de 481 millions de dollars en BTC uniquement, selon les taux de change au moment du transfert, et accepte également l’éther (ETH) et cravate (USDT) parmi d’autres devises. Sur ce montant, près de 13 millions de dollars provenaient d’opérateurs de ransomware comme Ryuk, Conti et Maze. Plus de 24 millions de dollars ont été envoyés par des escroqueries cryptographiques, y compris le stratagème Finiko Ponzi, plus de 20 millions de dollars provenaient des marchés du darknet comme le marché russe d’Hydra, et 20 millions de dollars supplémentaires provenaient des mixeurs, a détaillé Chainalysis.

Le courtier OTC a également obtenu plus de 82 millions de dollars de plateformes de négociation d’actifs numériques « à haut risque ». Selon l’enquête, Suex a reçu plus de 50 millions de dollars en crypto-monnaie à partir d’adresses associées au défunt BTC-e. Bien que l’échange ait été fermé il y a quatre ans pour faciliter le blanchiment d’argent à grande échelle au nom des cybercriminels, les fonds ont ensuite été envoyés au courtier en cryptographie, probablement par d’anciens administrateurs, associés ou utilisateurs.

Les États-Unis sanctionnent le courtier russe en cryptographie Suex pour avoir blanchi des millions de fonds illicites
Source : analyse de chaîne

L’un des opérateurs présumés de BTC-e, l’informaticien russe Alexander Vinnik, arrêté en Grèce à l’été 2017, a été condamné par un tribunal français en décembre dernier à cinq ans de prison pour blanchiment d’argent. Un autre ressortissant russe, Dmitry Vasiliev, qui dirigeait la plate-forme successeur de BTC-e, Wex, a récemment été arrêté en Pologne. Plus tôt cette semaine, quelqu’un a déplacé plus de 30 millions de dollars d’éther d’un portefeuille Wex.

Que pensez-vous de la liste noire du courtier russe en crypto-monnaie OTC Suex ? Faites-nous savoir dans la section commentaire ci-dessous.

Tags dans cette histoire

adresses, Bitcoin, Liste noire, succursales, courtier, BTC-e, Crypto, Crypto Broker, Crypto-monnaies, Crypto-monnaie, Cybercriminalité, Darknet Markets, ether, Exchange, Exchange, Finiko, fonds illicites, Blanchiment d’argent, OFAC, Bureaux, OTC, OTC broker , Paiements, ransomware, Russie, russe, sanction, Sanctions, escroqueries, liste sdn, Suex, Tether, transactions, Trésor, États-Unis, États-Unis, Wex

Crédits images: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons

Clause de non-responsabilité: Cet article est à titre informatif seulement. Il ne s’agit pas d’une offre ou d’une sollicitation directe d’une offre d’achat ou de vente, ni d’une recommandation ou d’une approbation d’un produit, d’un service ou d’une entreprise. Bitcoin.com ne fournit pas de conseils d’investissement, fiscaux, juridiques ou comptables. Ni la société ni l’auteur ne sont responsables, directement ou indirectement, de tout dommage ou perte causé ou prétendument causé par ou en relation avec l’utilisation ou la confiance accordée à tout contenu, biens ou services mentionnés dans cet article.

Les stablecoin, c’est intéressant, mais on conviendra que ces monnaies immobiles sont moins passionnantes que Bitcoin , Ethereum et les grands actifs du market cap ! Pour vous lancer dans l’aventure, la plateforme BINANCE vous offre actuellement -10%sur les frais en cryptomonnaies (sous réserve d’un dépôt) ! Profitez de cette offre, tout en soutenant le travail de Unus Sed Leo en utilisant ce lien affilié pour vous inscrire sur cette plateforme de référence (voir conditions de l’offre sur le site officiel).

Affiliation

[wen_cta id=