Investors Lost $10,000 on Average to Russian Crypto Pyramid Finiko, Poll Reveals


Les investisseurs escroqués par le système de crypto Ponzi basé en Russie Finiko ont envoyé en moyenne plus de 720 000 roubles, soit plus de 10 000 $ au taux de change actuel, à la pyramide crypto. L’évaluation provient d’une enquête auprès des victimes menée par une organisation publique à but non lucratif.

Le cinquième des investisseurs de Finiko s’est séparé avec plus d’un million de roubles

La Russie essaie toujours de comprendre l’ampleur de sa plus grande escroquerie financière depuis la tristement célèbre mmm pyramide dans les années 1990. Alors que les pertes officiellement enregistrées de Finiko ont atteint 1 milliard de roubles (environ 14 millions de dollars), certaines estimations suggèrent que le total devrait dépasser les 4 milliards de dollars. Selon Chainalysis, le stratagème de Ponzi a reçu plus de 1,5 milliard de dollars de bitcoins en moins de deux ans.

Les citoyens de la Russie, de l’Ukraine et d’autres pays de l’espace ex-soviétique, des États membres de l’UE et des États-Unis font partie de ceux qui ont envoyé 800 000 dépôts séparés à Finiko. Environ 3 300 des victimes ont été identifiées jusqu’à présent, mais le nombre réel est susceptible d’être beaucoup plus élevé. En raison de l’ampleur de la fraude, le ministère de l’Intérieur à Moscou a repris l’enquête policière au Tatarstan, où Finiko était basée, et plusieurs de ses membres clés ont été arrêtés.

Les investisseurs ont perdu 10 000 $ en moyenne face à la crypto-pyramide russe Finiko, révèle une enquête

Environ 200 des investisseurs escroqués ont déposé des plaintes auprès de la Fondation fédérale pour la protection des droits des investisseurs et des actionnaires, une organisation publique à but non lucratif en Russie, ont rapporté les médias locaux. Marat Safiulin, directeur de la fondation, a déclaré au portail d’information économique Ufatime.ru que 154 d’entre eux ont été interrogés par téléphone sur leurs investissements.

Sur la base de vos commentaires, la fondation a établi que la perte financière moyenne par investisseur s’élève à 724 000 roubles russes (plus de 10 000 $). Environ 22% des investisseurs ont perdu plus d’un million de roubles (près de 14 000 dollars) et 73% ont envoyé à Finiko au moins 300 000 roubles chacun (plus de 4 000 dollars). Plus de la moitié des victimes interrogées ont contracté des prêts pour investir dans le stratagème de Ponzi.

Finiko, qui n’a jamais été constituée en personne morale, s’est présentée comme un « système générateur automatique de bénéfices ». La pyramide offrait aux gens des bénéfices attrayants s’ils envoyaient leur argent, qu’elle promettait de dépenser en investissements cryptographiques et de partager les bénéfices avec eux. Les investisseurs ont été informés qu’ils pouvaient utiliser les rendements rapides et élevés allant jusqu’à 30% pour couvrir un prêt, acheter une voiture ou une propriété à des prix réduits, ou retirer de l’argent en cas de besoin.

Les bureaux de Finiko dans la capitale du Tatarstan, la ville de Kazan, ont été enregistrés pour la première fois en décembre 2020. Ses activités ont été désignées par la Banque centrale de Russie comme montrant des signes d’un système pyramidal en juin de cette année. Malgré cela, l’escroquerie a continué d’attirer de nouveaux investisseurs.

Le stratagème de Ponzi a cessé d’effectuer des paiements en juillet et s’est finalement effondré. Les autorités de la République russe du Tatarstan ont jusqu’à présent arrêté plusieurs hauts dirigeants de Finiko, dont le fondateur de la pyramide, Kirill Doronin, deux de ses vice-présidents, Ilgiz Shakirov et Dina Gabdullina, ainsi que Lilia Nurieva, qui a accédé au rang de la soi-disant « dixième étoile ». Des mandats d’arrêt internationaux ont été émis contre trois des associés de Doronin, Zygmunt Zygmuntovich, et Marat et Edward Sabirov, qui ont réussi à quitter la Fédération de Russie avant le début de l’enquête en juillet.

Pensez-vous que le montant moyen perdu par les investisseurs de Finiko augmentera à mesure que de plus en plus de victimes du stratagème de Ponzi seront identifiées à l’étranger ?

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