Pakistanis Lose Millions to Crypto Scam, Pakistan Issues Notice to Binance


Les investisseurs au Pakistan sont devenus les victimes d’une fraude massive utilisant des crypto-monnaies. Le principal organisme chargé de l’application des lois du pays a publié un avis à l’échange cryptographique Binance en lien avec l’escroquerie qui a entraîné la perte de 100 millions de dollars pour les Pakistanais, ont révélé les médias.

Des escrocs incitent les Pakistanais à investir dans des crypto-monnaies via Binance

Agence d’enquête fédérale du Pakistan (FILS) a découvert une arnaque à l’investissement en crypto-monnaie qui aurait coûté aux citoyens pakistanais environ 17,7 milliards de roupies (environ 100 millions de dollars). Fournissant des détails sur l’affaire, Imran Riaz, directeur de l’aile cybercriminalité de la FIA, a déclaré vendredi que les organisateurs utilisaient des crypto-monnaies. Cité par les médias locaux, Riaz a annoncé :

Nous avons lancé une enquête après avoir reçu des plaintes concernant une fraude impliquant des milliards de roupies commise à l’aide de neuf applications en ligne.

Les escrocs ont utilisé des applications mobiles qui offraient aux Pakistanais des opportunités d’investissement dans la cryptographie et les personnes ont envoyé entre 100 et 80 000 dollars, soit une moyenne de 2 000 dollars par personne. Les investisseurs ont été invités à s’inscrire auprès de Binance, le premier échange crypto au monde, et à transférer de l’argent du portefeuille de Binance vers des comptes liés aux applications. Le 20 décembre, de nombreux utilisateurs ont contacté les autorités et se sont plaints qu’une dizaine d’applications avaient soudainement cessé de fonctionner.

« Au cours de l’enquête, il a été découvert que les comptes frauduleux de différentes applications, à savoir MCX, HFC, HTFOX, FXCOPY, OKMINI, BB001, AVG86C, BX66, 91fp, TASKTOK, étaient liés aux portefeuilles Binance », ont détaillé les responsables. Chacune comptait en moyenne 5 000 clients. La FIA a adressé un avis à Hamza Khan, identifié comme le représentant de Binance pour le Pakistan, et l’a sommé de comparaître en personne le 10 janvier.

« La FIA Cyber ​​​​Crime Sindh a émis un ordre d’assistance à Hamza Khan, directeur général / analyste de croissance chez Binance Pakistan (Crypto Currency Exchange) pour expliquer sa position sur le lien entre les applications mobiles d’investissement en ligne frauduleuses et Binance », a déclaré la FIA, citée par l’Express Tribune et d’autres médias. « Un questionnaire pertinent a également été envoyé au siège de Binance aux îles Caïmans et à Binance aux États-Unis pour expliquer la même chose », a ajouté l’agence dans un communiqué de presse.

Les autorités devraient surveiller de près les transactions cryptographiques du Pakistan

La FIA affirme avoir identifié 26 adresses de portefeuille sur Binance utilisées pour transférer l’argent. « Une lettre a été écrite à Binance Holdings Limited pour donner les détails de ces comptes de portefeuille blockchain, ainsi que pour les bloquer avec débit », a déclaré l’agence, ajoutant qu’elle avait également demandé des documents justificatifs et des informations sur l’intégration des applications avec la devise. commerce. Plate-forme.

Notant que Binance est le « plus grand bureau de change virtuel non réglementé » où les Pakistanais ont investi des millions de dollars, la FIA prévient qu’en cas de défaut, son unité de cybercriminalité pourrait recommander la State Bank of Pakistan (SBP) imposer des sanctions financières. Maintenant, il a commencé à surveiller de près les transactions effectuées par les Pakistanais sur la bourse.

Les responsables de l’application des lois contactent également l’application de messagerie populaire Telegram, car des membres du programme ont été ajoutés à divers groupes diffusant des signaux sur les fluctuations des prix du bitcoin. La FIA envoie des mentions légales aux influenceurs des réseaux sociaux qui font la promotion des applications et prennent des mesures pour bloquer tous les comptes bancaires liés à l’arnaque.

En décembre, l’Agence fédérale d’enquête a gelé plus de 1 000 comptes bancaires et cartes utilisés par des marchands pakistanais de crypto-monnaie. L’achat et la vente de crypto-monnaies sont toujours interdits dans le pays selon une circulaire publiée par la SBP en avril 2018. Malgré l’interdiction, un rapport récent a révélé que les Pakistanais ont investi 20 milliards de dollars dans des actifs cryptographiques. Les demandes adressées au gouvernement pour réglementer les transactions connexes ont augmenté.

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Vous attendez-vous à ce que le Pakistan restreigne davantage les investissements et le commerce des crypto-monnaies après cette affaire de fraude ? Faites-le nous savoir dans la section commentaire.

Lubomir Tassev

Lubomir Tassev est un journaliste d’Europe de l’Est féru de technologie qui aime la citation de Hitchens : « Être écrivain, c’est ce que je suis, plus que ce que je fais. » Outre les crypto-monnaies, la blockchain et la fintech, la politique et l’économie internationales sont deux autres sources d’inspiration.

Crédits images: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons

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