Onecoin Victims Petition Bulgaria for Seizure of Assets and Compensation


Un avocat représentant des investisseurs escroqués par la célèbre escroquerie cryptographique Onecoin a exhorté les autorités bulgares à donner suite à cette affaire, affirmant que le « plus grand système pyramidal du monde » fonctionnait toujours depuis le pays. Dans une pétition adressée au médiateur constitutionnel bulgare, Jonathan Levy accuse les responsables de Sofia de ne pas avoir rendu justice aux victimes tout en protégeant apparemment « l’organisation criminelle la plus notoire ».

Un avocat critique les autorités bulgares pour « détournement de fonds » dans l’affaire Onecoin

Dans le pétition, le Dr Levy note que Onecoin a été reconnu comme une entreprise criminelle par plusieurs pays, dont les États-Unis, l’Argentine et l’Allemagne, et classé comme système pyramidal par les organismes d’application de la loi tels que le FBI. Dans le même temps, l’escroquerie de 20 milliards d’euros de crypto-monnaie maintiendrait plusieurs bureaux dans la capitale bulgare, utiliserait diverses identités d’entreprise, poursuivrait ses opérations sans relâche et aurait même maintenu un événement de recrutement l’été dernier.

Le programme Crypto Ponzi Onecoin a été lancé en 2014 et promu par les entités offshore basées en Bulgarie, Onecoin Ltd, enregistrée à Dubaï, et Onelife Network Ltd., constituée au Belize. Tous deux ont été fondés par le cerveau de la pyramide, la « reine de la cryptographie » d’origine bulgare, le Dr Ruja Ignatova, également de nationalité allemande et docteur en droit privé européen, et son partenaire Sebastian Greenwood de Suède.

Ignatova a disparu en 2017 tandis que son frère, Konstantin Ignatov, un autre co-fondateur d’Onecoin, a été arrêté à Los Angeles en 2019 et inculpé de crimes financiers. Depuis lors, il a commencé à coopérer avec les forces de l’ordre, a témoigné sur l’association d’Onecoin avec le crime organisé en Bulgarie et ailleurs, a plaidé coupable et a demandé la protection des témoins. Le plan a également été lié au financement du terrorisme. Plusieurs personnes impliquées dans l’enquête et la procédure judiciaire, dont Ignatov, se sont plaintes d’avoir reçu des menaces judiciaires et autres.

Pétition des victimes d'Onecoin en Bulgarie pour la saisie d'avoirs et l'indemnisation
Fondateurs de Onecoin, de gauche à droite : Ruja Ignatova, Konstantin Ignatov et Sebastian Greenwood.

Le document présenté par Jonathan Levy répertorie un certain nombre de personnages clés de l’escroquerie et indique que « les Ignatov, Onecoin et leurs représentants en Bulgarie et à Dubaï contrôlent actuellement les biens immobiliers et personnels, les investissements, les crypto-monnaies, les comptes bancaires et les liquidités dépassant 12,5 milliards d’euros. . » (14,2 milliards de dollars).

L’avocat critique les autorités bulgares pour leurs actions limitées dans l’affaire, rappelant un seul avertissement général concernant Onecoin émis en 2015 par la Commission de surveillance financière, qui a par la suite ignoré l’affaire, ainsi que des descentes de police dans ses bureaux de Sofia en 2018. , ordonné par Ivan Geshev, qui est maintenant procureur général de la Bulgarie et a été adressé à la demande d’Europol et de la police allemande. Levy déclare également :

Nous n’avons pas connaissance d’arrestations ou de saisies de comptes bancaires, d’espèces, de crypto-monnaies ou de biens des victimes. Si la police bulgare a confisqué des biens, elle n’a pas fourni de comptabilité publique ni de processus d’indemnisation des victimes.

Selon le représentant légal, Onecoin est le plus grand système pyramidal de l’histoire du monde, dépassant à la fois le Madoff et Mavrodi pyramides. Cependant, la plainte déposée fait largement référence à l’opération bulgare Onecoin, dont la portée complète reste inconnue, et est « dirigée contre des fautes commises par les forces de l’ordre bulgares en ce qui concerne leur obligation fixée par l’UE envers les victimes d’infractions.

Dans la pétition déposée au nom de clients de plusieurs pays, dont le Royaume-Uni, les États-Unis, l’Allemagne et l’Australie, Jonathan Levy note que, conformément à l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’UE et aux dispositions similaires de la loi bulgare, les victimes Onecoin doivent être accès à la justice, qu’ils n’ont pas encore reçu de la Bulgarie. Il accuse le pays, un État membre de l’UE, de dire qu’il « protége et permet apparemment à OneCoin de conserver ses actifs et de continuer à opérer bien qu’il s’agisse de l’organisation criminelle la plus notoire du 21e siècle ».

Le pétitionnaire exhorte la Bulgarie à comptabiliser les actifs de Crypto Scam, y compris la réserve de 12 milliards d’euros de Bitcoin d’Ignatova

Levy demande que le médiateur bulgare enquête sur la conduite de diverses institutions gouvernementales telles que le bureau du procureur général, les ministères de la justice et de l’intérieur et la direction du renseignement financier du pays. Il insiste également pour prendre des mesures pour mettre fin à « l’opération ouverte et publique d’Onecoin en Bulgarie qui continue de victimiser les investisseurs du monde entier ».

L’avocat a en outre besoin de l’aide des autorités bulgares pour comptabiliser les actifs d’Onecoin contrôlés depuis la Bulgarie, qui se composeraient, selon le document, de 230 000 bitcoins, espèces, yachts, voitures de luxe, bijoux et métaux précieux, comptes bancaires, investissements et biens immobiliers. domaine. , pour déterminer s’ils sont toujours en la possession d’Ignatova et de ses associés ou s’ils ont été saisis par la Bulgarie.

Jonathan Levy insiste également pour que le gouvernement de Sofia respecte ses obligations en matière d’indemnisation des victimes d’Onecoin en vertu du droit européen, telles que la directive 2012/29/UE du Parlement européen et la directive 2004/80/CE du Conseil de l’UE du 29 avril 2004 .

Le pétitionnaire appelle également à « la mise en place d’une récompense monétaire pouvant aller jusqu’à un milliard d’euros » pour encourager les associés d’Onecoin à se manifester et à fournir des informations sur l’escroquerie à l’investissement cryptographique et ses activités, « en particulier concernant les 230 000 Bitcoins en possession de Ruja Ignatova. ou ses représentants actuellement évalués à plus de 12 milliards d’euros.» L’argent à cette fin, suggère le Dr Levy, devrait provenir jusqu’à 10 % des actifs récupérés d’Onecoin.

Des articles parus dans la presse bulgare confirment que les sociétés Onecoin du pays sont toujours opérationnelles. Selon un article du quotidien économique Capital, l’entité One Network Services, anciennement détenue par Konstantin Ignatov et la mère de Ruja, qui dirige le siège social d’Onecoin dans le centre de Sofia, est en fait en train d’étoffer ses effectifs, de 17 salariés à la fin de l’année dernière. . à 24 maintenant. La publication révèle que la société a déclaré un chiffre d’affaires de plus de 2,9 millions de leva (plus de 1,7 million de dollars) pour 2020 avec un bénéfice net de 75 000 leva (plus de 43 000 dollars).

Le centre de cryptographie autrefois ouvert au rez-de-chaussée d’un immeuble de la place Slaveykov est maintenant fermé, mais selon Capital, les dirigeants d’Onecoin ont publié des photos de réunions qui s’y sont tenues lors de leurs visites à Sofia. Les promoteurs actifs du programme d’investissement en crypto-monnaie qui a été rebaptisé Oneecosystem, sont de nouveaux visages et peu d’entre eux sont en fait des Bulgares.

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Vous attendez-vous à ce que les autorités de Sofia prennent des mesures contre Onecoin suite à la demande des victimes du médiateur bulgare ? Faites-nous savoir dans la section commentaire ci-dessous.

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