L’homme de l’Ohio, Larry Dean Harmon, a plaidé coupable d’avoir blanchi plus de 300 millions de dollars alors qu’il exploitait le service de mixage Bitcoin basé sur Darknet Helix.

Le 19 août, le ministère américain de la Justice. Annoncé que l’homme de 38 ans a plaidé coupable d’avoir blanchi plus de 350 000 Bitcoins via Helix de 2014 à 2017.

Les mélangeurs Bitcoin sont utilisés pour aider les gens à anonymiser leur Bitcoin. Dans le passé, cela a aidé les gens à couvrir leurs traces sur le registre Bitcoin car toutes les transactions sont enregistrées et immuables sur la blockchain. En conséquence, les mélangeurs sont devenus les favoris des criminels.

Harmon a admis devant le tribunal qu’il savait que les utilisateurs mélangeaient les revenus générés par le trafic de drogue et diverses autres activités illégales. Il s’est également sciemment associé à des marchés du darknet pour fournir des services de blanchiment d’argent à ses utilisateurs.

En plus d’Helix, Harmon a exploité le moteur de recherche darknet, Grams, a fondé le fournisseur de portefeuille d’actifs numériques, DropBit, et a été PDG de Coin Ninja, un site multimédia Bitcoin, où Harmon a annoncé son mélangeur de Bitcoin.

Harmon a perdu plus de 4 400 BTC dans le cadre du plaidoyer de culpabilité (d’une valeur de plus de 200 millions de dollars aux prix actuels). La date de la condamnation d’Harmon n’a pas encore été déterminée, et le natif de l’Ohio risque jusqu’à 20 ans de prison plus des amendes.

Au cours des précédentes audiences, Harmon avait tenté de faire valoir que BTC n’était pas de l’argent, il ne pouvait donc pas être reconnu coupable. Son raisonnement était que bien qu’il ait mélangé Bitcoin via son service, Bitcoin n’est pas de l’argent, ce qui signifierait qu’il ne peut pas être accusé de blanchiment d’argent. Le juge président Beryl A. Howell, cependant, rejeté cet argument.

« Le terme « argent » […], désigne généralement un moyen d’échange, une méthode de paiement ou une réserve de valeur. Bitcoin est ces choses. Bien sûr, [Harmon] il ne conteste jamais que Bitcoin est de l’argent comme ce terme est couramment utilisé, et admet que Bitcoin est une forme de monnaie », a statué le juge.

Les fonctionnaires avaient les yeux rivés sur Helix et Harmon depuis longtemps, l’unité de cybercriminalité de l’IRS, le bureau du procureur général du Belize, le département de la police nationale du Belize et le FBI collaborant pour enquêter sur Harmon et Helix à partir d’al moins 2014 pendant que le mélangeur courait. au cours de plusieurs années.

En février 2020, le FinCEN a arrêté Harmon pour avoir utilisé son mélangeur Bitcoin sans les enregistrer en tant qu’entreprises de services monétaires. Il a été condamné à une amende de 60 millions de dollars pour les accusations.

Le procureur américain par intérim, Channing D. Phillips, a souligné le rôle que jouent les mélangeurs de darknet pour aider les acteurs criminels à masquer leur identité, déclarant :

« Les marchés du darknet et les trafiquants qui y vendent des opioïdes et d’autres drogues illégales sont un fléau croissant. Ils peuvent essayer de cacher leur identité et de blanchir des millions de ventes derrière des technologies comme Helix. Mais le département et ses partenaires d’application de la loi feront la lumière sur leur Activités. « 

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Otros servicios de mezcla de Bitcoin han sido criticados en los últimos años en medio de una oleada de acciones regulatorias de EE. UU. En abril pasado, el operador del mezclador Bitcoin Fog fue arrestado en Los Ángeles por lavar aproximadamente $ 336 millones en BTC durante 10 ans.