Moscow Confirms Arrest of Russian Crypto Entrepreneur in Amsterdam, Report Mentions FBI


Les autorités néerlandaises ont arrêté un ressortissant russe exerçant une activité de crypto-monnaie, a confirmé le ministère des Affaires étrangères à Moscou. L’homme impliqué dans la création de deux bourses de crypto-monnaie a été arrêté au début du mois, apparemment à la demande des forces de l’ordre américaines.

Le fondateur russe d’échanges de crypto-monnaies arrêté en Hollande

Denis Dubnikov, co-fondateur des bourses de crypto-monnaie Coyote Crypto et Eggchange, a été arrêté à Amsterdam le 1er novembre. Un rapport du média crypto Forklog a cité la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, confirmant la nouvelle diffusée sur les réseaux sociaux.

Le citoyen russe a été initialement détenu et placé dans une chambre d’isolement à l’aéroport de Mexico. Il a ensuite été embarqué sur un vol à destination des Pays-Bas, où il a finalement été arrêté par les autorités néerlandaises, prétendument dans une demande présentée par le Federal Bureau of Investigation (FBI) des États-Unis, a précisé le poste.

Moscou confirme l'arrestation d'un homme d'affaires russe de la crypto à Amsterdam, selon un rapport du FBI

D’après Facebook courrier Publié le 4 novembre par Sergei Mendeleev, PDG de la plate-forme bancaire defi Indefibank, les États-Unis demandent l’extradition de Dubnikov dans le cadre d’un vol de crypto remontant à 2018. Une partie de l’argent numérique aurait transité par des portefeuilles exploités par votre échange de crypto-monnaie. Entreprise.

«Donc, il y a quelques jours, il y avait une situation extraordinaire avec le citoyen de la Fédération de Russie Dubnikov Denis Mikhailovich. Pour une raison tout à fait indistincte, il a été détenu à l’aéroport de Mexico à son arrivée et… soudain, il a été expulsé (précisément expulsé !) à Amsterdam… », a expliqué Mendeleev, demandant comment cela pouvait arriver aux citoyens russes.

« Amis, je pense qu’il y a une raison de demander une réaction au ministère russe des Affaires étrangères, peut-être que Maria Zakharova fera un commentaire important ? » Mendeleev a souligné. En réponse à son appel sur les réseaux sociaux, Zakharova a confirmé l’information sur l’arrestation de Dubnikov, ajoutant :

Des diplomates russes aux Pays-Bas prêtent assistance à un citoyen russe détenu, [they] ils sont en contact avec les forces de l’ordre locales sur la question du respect de leurs droits.

Dubnikov arrêté au milieu d’enquêtes anti-blanchiment d’argent contre son entreprise de crypto-monnaie

La nouvelle de l’arrestation de Denis Dubnikov intervient après qu’un rapport de Bloomberg a révélé cette semaine que son Eggchange était la cible d’enquêtes anti-blanchiment d’argent en Europe et aux États-Unis. qui opère à partir de ses bureaux à Moscou et à Saint-Pétersbourg.

Dubnikov n’est pas le premier entrepreneur crypto russe détenu par une décision de justice américaine. À l’été 2017, l’informaticien russe Alexander Vinnik a été arrêté dans la ville grecque de Thessalonique, où il était venu en vacances avec sa famille. Les procureurs américains affirment que Vinnik, un opérateur présumé du tristement célèbre BTC-e Exchange, a blanchi jusqu’à 9 milliards de dollars via la plate-forme de trading de devises aujourd’hui disparue. Il a depuis été extradé vers la France et condamné à cinq ans de prison pour blanchiment d’argent. En mai, la justice française a rejeté une demande d’extradition vers la Russie, où il ferait également face à des accusations.

Le courtier de crypto-monnaie sanctionné Suex aurait blanchi de l’argent numérique lié à ce qui était autrefois le plus grand échange de crypto-monnaie sur le marché russe et régional. En août, les autorités polonaises ont arrêté Dmitry Vasiliev, ancien PDG du successeur de BTC-e Wex, à l’aéroport de Varsovie. Vasiliev est recherché au Kazakhstan, où il est accusé de fraude liée à la plateforme et attend une décision sur son éventuelle extradition. La Pologne a officiellement confirmé son arrestation en septembre.

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