Un homme du Nevada plaide coupable dans un stratagème frauduleux de crypto-monnaie d'une valeur de 722 millions de dollars BlockBlog


Un homme du Nevada a admis son rôle dans le blanchiment de fonds sollicités pour le réseau Bitclub, un stratagème de fraude à la crypto-monnaie de 722 millions de dollars. Il a également plaidé coupable à des délits fiscaux.

Un investisseur de Bitclub Network plaide coupable

Le ministère américain de la Justice (DOJ) a annoncé jeudi que Gordon Brad Beckstead, un homme de 57 ans de Henderson, Nevada, a plaidé coupable en lien avec la fraude du Bitclub Network. Les détails de l’annonce :

Un homme du Nevada a admis aujourd’hui son rôle dans le blanchiment de fonds sollicités pour le réseau Bitclub, un stratagème de fraude à la crypto-monnaie de 722 millions de dollars.

Le DOJ a expliqué que le réseau Bitclub était un stratagème frauduleux qui s’est déroulé d’avril 2014 à décembre 2019. Son créateur et opérateur, Matthew Brent Goettsche, a été inculpé en décembre 2019. Silviu Catalin Balaci, Russ Albert Medlin, Jobadiah Sinclair Weeks et Joseph Frank Abel a également été inculpé en même temps dans le cadre du stratagème.

Les escrocs « ont sollicité de l’argent auprès d’investisseurs en échange d’actions de prétendus pools miniers de crypto-monnaie et ont récompensé les investisseurs pour avoir recruté de nouveaux investisseurs dans le stratagème », a décrit le ministère de la Justice.

Beckstead, un investisseur du réseau Bitclub et ancien CPA, a admis avoir conspiré avec Goettsche et d’autres pour blanchir des fonds obtenus via le réseau Bitclub.

Il a également aidé à la préparation des déclarations de revenus fédérales frauduleuses de Goettsche en 2017 et 2018, lui permettant d’éviter de payer plus de 20 millions de dollars en impôt fédéral sur le revenu. Selon le ministère de la Justice, Beckstead a admis qu’il savait que les retours étaient frauduleux car ils n’avaient pas déclaré plus de 60 millions de dollars de revenus générés par l’exploitation du réseau Bitclub.

Beckstead a plaidé coupable à « un chef d’accusation de complot en vue de blanchir de l’argent et un chef d’assistance à la préparation d’une fausse déclaration de revenus », a indiqué le ministère de la Justice.

L’accusation de blanchiment d’argent « est passible d’une peine maximale de 20 ans de prison et d’une amende de 500 000 dollars, ou le double de la valeur des biens impliqués dans la transaction, selon la valeur la plus élevée », a précisé le ministère de la Justice, ajoutant que la charge fiscale « entraîne une peine maximale de trois ans de prison et une amende de 100 000 $. »

Que pensez-vous de cette affaire ? Faites le nous savoir dans la section « Commentaires ».

kevin helms

Kevin, un étudiant autrichien en économie, a découvert Bitcoin en 2011 et est depuis un évangéliste. Ses intérêts portent sur la sécurité du Bitcoin, les systèmes open source, les effets de réseau et l’intersection entre l’économie et la cryptographie.

crédits images: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons

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