Report: Nigerian Trio Allegedly Uses Money Laundering Proceeds to Buy Bitcoins Worth Over $43 Million


Trois citoyens nigérians sont accusés d’avoir utilisé les produits du blanchiment d’argent pour acheter plus de 43 millions de dollars de bitcoins sur des bourses de crypto-monnaie telles que Binance et Busha. Le trio est accusé d’avoir déplacé l’équivalent de plus de 215 millions de dollars du Nigeria vers le Kenya entre octobre et novembre 2020.

Un puissant politicien kenyan assiste des blanchisseurs d’argent présumés

L’agence mondiale d’application de la loi Interpol tente de conclure une affaire dans laquelle trois citoyens nigérians auraient utilisé le produit du blanchiment d’argent pour acheter plus de 43 millions de dollars de bitcoins, selon un rapport. Trois Kenyans, dont un puissant politicien kenyan anonyme, auraient aidé le trio nigérian dans ses efforts pour dissimuler le motif exact du transfert des fonds.

selon un rapport Selon la publication kenyane The Nation, une enquête d’Interpol a révélé que le trio aurait pu transférer plus de 215 millions de dollars (25 milliards de shillings kenyans) du Nigeria au Kenya entre octobre et novembre 2020.

Une fois les fonds arrivés au Kenya, les trois, Olubunmi Akinyemiju, Olufemi Olukunmi Demuren et Eghosasere Nehikhare, se sont lancés dans une frénésie d’achat de bitcoins. Au cours de cette frénésie d’achat, le trio aurait acquis des bitcoins d’une valeur de 36 353 728 $ à l’époque auprès de la succursale enregistrée aux États-Unis de Binance, l’un des plus grands échanges de crypto-monnaie en volumes échangés. Un autre 7 246 582 $ a été utilisé pour acheter des bitcoins sur Busha, un autre échange de crypto-monnaie.

Les autorités gèlent six comptes bancaires

Après avoir acquis les bitcoins, le trio aurait distribué les crypto-monnaies à des portefeuilles individuels dans le cadre d’une tentative de les rendre introuvables, selon le rapport. Pourtant, la publication kenyane a déclaré qu’elle n’était pas en mesure de déterminer le nombre exact de bitcoins que le trio nigérian avait achetés auprès de l’échange de crypto-monnaie kenyan Bitpesa et Quidax.

Le rapport indique que le trio nigérian a réussi à déplacer des fonds sous prétexte qu’il s’agissait de « transferts de fonds de la même société ». Cependant, la taille des transferts de fonds a finalement suscité l’intérêt d’Interpol.

Suite à l’enquête d’Interpol, la Kenya Asset Recovery Agency (ARA) aurait obtenu une décision de justice l’autorisant à geler six comptes bancaires appartenant à six sociétés liées aux présumés blanchisseurs.

Pendant ce temps, le rapport Nation a identifié Pauline Wanjiru Wachira et Evalyne Wawira Gachoki comme les deux ressortissants kenyans qui ont peut-être aidé le trio nigérian à déplacer les fonds blanchis.

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Terence Zimwara

Terence Zimwara est un journaliste, auteur et écrivain zimbabwéen primé. Il a beaucoup écrit sur les problèmes économiques de certains pays africains et sur la manière dont les monnaies numériques peuvent fournir aux Africains une échappatoire.














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