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Danske Bank pris avec des lingots d'or pour blanchir des fonds illicites

L’institution financière danoise Danske Bank a été impliquée dans un énorme scandale de blanchiment d’argent associé à une succursale estonienne qui aurait blanchi 223 milliards de dollars sur une période de huit ans. Selon des documents découverts cette semaine à partir de 2012, la succursale estonienne de Danske Bank a permis à un groupe restreint de clients russes de convertir leur argent en lingots d'or pour dissimuler les fonds.

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La succursale estonienne de Danske Bank a recyclé des fonds avec des lingots d'or

Danske Bank est impliquée dans un complot de blanchiment d’argent depuis un certain temps déjà, car une filiale estonienne est accusée d’avoir acheminé des milliards de dollars pour des clients étrangers. La banque, basée à Copenhague, est la plus grande institution financière au Danemark et les banques de détail de la société couvrent 5 millions de clients. Les enquêteurs soulignent qu'entre 2007 et 2015, la succursale estonienne Danske Bank a envoyé des paiements suspects pour 223 milliards de dollars.

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Le scandale du blanchiment d’argent à grande échelle continue de montrer au public que les opérateurs financiers historiques utilisent toutes sortes de méthodes pour dissimuler leurs actifs. Le rapport de cette semaine a révélé que le principal financier danois avait permis à certains clients, principalement des Russes, de cacher leur richesse en utilisant des lingots d'or. La succursale estonienne de la banque a permis aux clients de "convertir leur argent en lingots et pièces d'or, selon des documents datant de mi-2012", ont écrit les journalistes Irina Reznik, Ott Ummelas et Frances Schwartzkopff.

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La quantité d'or que la succursale estonienne de Danske Bank a réussi à transférer n'est pas connue, mais des documents internes indiquent que "des clients de la banque privée locale" ont utilisé le service avec d'autres clients sélectionnés. La recherche montre que si le client achetait 250 grammes d'or ou plus, il pourrait l'obtenir sans certificat. En outre, si un client de la filiale estonienne, aujourd'hui disparue, affirmait qu'il conserverait le métal précieux dans un "dépôt à long terme", il ne serait pas tenu de se conformer aux directives anti-blanchiment. Les journalistes d'investigation ont souligné que certaines des informations qu'ils avaient vues montraient des documents faisant la promotion de l'or "signé par Howard Wilkinson". Wilkinson, ancien directeur commercial de la Danske Bank en Estonie, en Lettonie et en Lituanie, est bien connu pour être l'informateur qui a révélé pour la première fois un scandale public de 200 milliards de dollars. En fonction de la quantité, la filiale estonienne de Danske utilisait deux négociants en or différents pour traiter les commandes. Le rapport d'enquête rédigé par Reznik, Ummelas et Schwartzkopff indique:

Un partenaire gérait des commandes supérieures à 300 000 euros, équivalant à 6 kg à l'époque, et achetait de l'or à la Monnaie autrichienne. l'autre était utilisé pour des commandes plus petites, selon la présentation, qui n'indiquait pas les fournisseurs. Danske facturait une commission de 0,5% sur les commandes plus importantes, tandis que les commandes plus petites avaient une commission de 4%.

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Avec des milliards de dollars de linge, la prison est évitée si les banquiers paient une petite amende

Le scandale du blanchiment d’argent de la Danske Bank a été qualifié de «plus grand scandale jamais enregistré en Europe», les fonds blanchis par l’Estonie provenant de Russie, de Lettonie, de Chypre, du Royaume-Uni, de Chine, de Suisse et de Turquie. L'autorité de surveillance financière estonienne a précisé que la banque avait géré des fonds pour Vladimir Poutine, son cousin Igor Poutine et le service de sécurité russe (FSB). Puis, le 25 septembre 2019, Aivar Rehe, ancien directeur de la succursale estonienne entre 2007 et 2015, s'est suicidé. Les actions de Danske Bank ont ​​également diminué de moitié en 2018 et les spéculateurs estiment que la baisse des actions est due au scandale. Malgré le blanchiment de capitaux de 200 milliards de dollars, l’institution financière danoise n’a versé que 1,5 milliard de couronnes (225 millions de dollars) pour la sélection d’organisations caritatives.

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Le scandale Danske Bank montre que, si les gouvernements et les agences fiscales dégradent les sommes dérisoires que les utilisateurs de monnaie numérique peuvent recycler, les banques les plus connues au monde sont également les plus grands blanchisseurs de fonds. Les plus grandes banques du monde aident à recycler plus de 2 000 milliards de dollars par an et se voient infliger une amende avec une petite partie de ce qu'elles ont reçu. Les banquiers ne sont pas emprisonnés et les banques et les politiciens peuvent envahir les activités financières quotidiennes normales.

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Les traders financiers historiques sont ceux qui utilisent des tactiques uniques telles que la dissimulation de fonds avec de l'or, le trading spéculaire, des sociétés écrans, des schtroumpfs et des techniques légitimes de mélange d'argent. Les révélations découlant du scandale Danske Bank montrent que le système judiciaire mondial est très corrompu et manipulé jusqu'au bout. En effet, alors que les politiciens se concentrent sur les lasers pour interdire les espèces et prétendre que la principale forme d’utilisation de la crypto-monnaie est le blanchiment d’argent, le cartel bancaire et la bureaucratie volent et cachent des milliards de milliards de dollars chaque année.

Que pensez-vous de Danske Bank qui vend de l'or à des clients pour blanchir des fonds? Dites-nous ce que vous pensez de ce sujet dans la section commentaires ci-dessous.


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Jamie Redman

Jamie Redman est un journaliste spécialisé en technologie financière basé en Floride. Redman est un membre actif de la communauté des crypto-devises depuis 2011. Il se passionne pour le bitcoin, le code source ouvert et les applications décentralisées. Redman a écrit des milliers d'articles pour les nouvelles. Bitcoin.com sur les protocoles perturbateurs qui se font jour aujourd'hui.

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Publié dans : News