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Un officier corrompu de la CBI a réservé pour extorquer Vigilante Bitcoiner

Le Bureau central d'investigation (CBI) de l'Inde aurait engagé son officier dans une affaire d'extorsion impliquant des bitcoins. L’objectif était un homme qui avait déjà été victime de l’escroquerie Bitconnect et qui aurait vraisemblablement eu recours à des mesures extrêmes pour récupérer son argent.

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Extorqué au fonctionnaire de la CBI

Les médias locaux auraient rapporté que la CBI avait réservé son officier, l'inspecteur Sunil Nair, pour extorquer 5 roupies (environ 700 506 USD) à Shailesh Bhatt, un homme d'affaires indien du Gujarat. .

Selon la CBI, Nair a utilisé le téléphone du bureau de Gandhinagar pour appeler Bhatt et l'a menacé d'une action en exécution de la part de la direction de l'exécution (DE) et du service des impôts. revenu pour "gagner de l'argent noir en utilisant des bitcoins", a expliqué Press Trust of India. La publication ajoute que, selon le premier rapport d'information (FIR) de l'affaire, Bhatt n'a été "interrogé dans aucune affaire liée au bitcoin", ni "un accusé recherché, un témoin ou un suspect en tout état de cause".

Une affaire relevant de la loi sur la prévention de la corruption et de la conspiration criminelle du pays a été enregistrée contre Nair et son associé, Krit Madhubhai Paladiya, qui ont conspiré avec lui pour extorquer Bhatt. Un responsable de la CBI a déclaré vendredi à la publication de l'IANS que "l'agence a effectué des recherches dans six endroits à Surat et à Gandhinagar dans le Gujarat dans les locaux résidentiels de l'inspecteur Sunil Kumar Nair et d'une personne privée nommée Krit Madhubhai Paladiya ».

Cas complexe d'extorsion

Cette affaire est liée à une escroquerie majeure apparue en février dernier concernant des bitcoins, des enlèvements et de nombreuses autres extorsions. Cela a commencé avec Bhatt qui a porté plainte contre la police du district d'Amreli au Gujarat pour enlèvement et extorsion de 200 BTC et 32 ​​roupies (environ 4,5 millions de dollars) en espèces. Le tournage de la vidéosurveillance a confirmé l'extorsion de fonds et le surintendant de la police Jagdish Patel, l'inspecteur Anant Patel et huit autres policiers ont été arrêtés.

Cependant, Bhatt lui-même était également accusé d'avoir participé à l'enlèvement de deux personnes qui travaillaient pour Bitconnect – Piyush Savalia et Dhaval Mavani – pour extorquer 2 256 bitcoins, 11 000 litecoins et 14,50 Rs en espèces. En mai de l'année dernière, le Département des enquêtes criminelles (CID) a enregistré un FIR contre Bhatt et neuf de ses complices à Surat.

Le directeur général de la police de la CID, Ashish Bhatia, a expliqué à l'époque que Bhatt avait investi 2 milliards de roupies dans Bitconnect, mais ses promoteurs ont fermé leur magasin en janvier et sont entrés dans la clandestinité. Pour récupérer leurs investissements, Bhatt et ses complices auraient kidnappé Savalia en se plaçant en tant que responsables du département de l'impôt sur le revenu. Ils ont ensuite enlevé Mavani et l'ont forcé à lui transférer des bitcoins. "Bhatt et ses complices ont extorqué des bitcoins et de l'argent pour une valeur totale de 155,21 Rs. Par la suite, ils ont distribué les bitcoins entre eux. Bhatt avait conservé environ 700 bitcoins ", a déclaré Bhatia.

Cependant, ce cas est examiné par le CID du Gujarat sans la participation de la CBI. Le nom de Nair est apparu pour la première fois lors de l’enquête CID en février dernier. Vraisemblablement, il a dit à Bhatt qu'il avait des preuves solides de lui "extorqué des bitcoins" à Mavani, il décrit la FIR CBI. Il a ensuite appelé Bhatt en utilisant le téléphone du bureau de la CBI et "l'a menacé des conséquences terribles d'être perquisitionné par l'exécutif (DE) et par l'impôt sur le revenu pour avoir gagné de l'argent noir pour actes illicites." demandé un pot de vin de 10 crore Rs pour résoudre le problème, "ajoute le FIR.

Après les négociations, "l'accord a été conclu à un montant de 5 millions de roupies et Bhatt a versé 4,6 millions de roupies à Nair", a révélé la CBI. Nair a toutefois continué à demander plus de paiements dans les prochains jours en utilisant le téléphone du bureau de la CBI. Selon le FIR, "ce n’est que plus tard que Bhatt s’est rendu compte que de tels cas n’avaient pas été retenus contre lui et qu’il avait été trompé par l’inspecteur".

Que pensez-vous de ce cas d'extorsion? Faites-nous savoir dans la section commentaires ci-dessous.


Images reproduites avec l'aimable autorisation de Shutterstock et de l'Indian Express.


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Kevin Helms

Étudiant en économie autrichienne, Kevin a découvert Bitcoin en 2011 et est depuis toujours un évangéliste. Ses intérêts portent sur la sécurité des Bitcoins, les systèmes open source, les effets de réseau et l'intersection entre économie et cryptographie.




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Publié dans : News