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Parce que c'est important: Un homme de l'Ohio âgé de 61 ans a plaidé coupable cette semaine pour blanchiment d'argent du fait de son implication dans le mouvement narcotique de la toile sombre. Il a affirmé avoir gagné les Bitcoins des mines et du commerce, mais la police ne les a pas achetés.

Les autorités ont annoncé en juillet l'arrestation de Hugh Brian Haney et l'ont accusé de blanchiment d'argent. La plainte allègue que Haney était un membre haut placé de Pharmville, l'un des principaux vendeurs sur le marché du Web sombre, Silk Road. Il aurait généré plus de 19 millions de dollars de recettes provenant de la vente en ligne de drogues illégales.

Fin 2013, le FBI s'est emparé du marché noir en ligne et a arrêté son opérateur, Ross Ulbricht, qui a ensuite été condamné à une double peine d'emprisonnement à perpétuité et à 40 ans sans possibilité de libération conditionnelle. Ulbricht a fait appel de la décision à deux reprises, mais n'a pas réussi les deux fois.

Haney a déclaré au bureau de change qu'il avait légitimement gagné les Bitcoins grâce aux mines et au commerce.

Les chercheurs ont eu recours à l’analyse par chaînes de blocs pour découvrir et exploiter le parcours de Haney et le traduire en justice.

Haney, qui est en détention depuis juillet, a plaidé coupable à une accusation de blanchiment d’argent et à une accusation de participation à une transaction financière portant sur des biens issus d’un crime. Les accusations sont punies d'une peine maximale de 20 ans et de 10 ans d'emprisonnement.

Le juge de district américain Jed S. Rakoff condamnera Haney le 12 février 2020.

Identifiant générique: Bitcoin de SeeSaw GmbH

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Publié dans : News